GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2008

Jun 17, 2008

－ 证券代码： 600212 证券简称： *ST 江泉 编号：临 2008 024 山东江泉实业股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任

公司于2008 年6 月4 日以传真方式发出关于召开公司六届一次 监事会议的通知。公司于2008 年6 月14 日下午14：00 在临沂市罗 庄区江泉大酒店二楼会议室召开了公司六届一次监事会议，会议应到 监事3 名，实到监事3 名。出席本次监事会会议的监事人数达到《公 司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。本次监事会议审议并通过了以下议案:

经与会监事研究讨论，决定选举赵学纵先生为公司第六届监事会 召集人。

同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

山东江泉实业股份有限公司 二〇〇八年六月十七日

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