GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2008

Jun 17, 2008

－ 证券代码： 600212 证券简称： *ST 江泉 编号：临 2008 023

山东江泉实业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司于2008 年6 月4 日以传真方式发出关于召开公司六届第一次董事会议 的通知。公司于2008 年6 月14 日下午13：00 在临沂市罗庄区江泉大酒店二楼 会议室召开了公司六届一次董事会议，会议应到董事5 名，实到董事5 名，出席 本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。本次董事会议审议并通过了以下议案：

一、 选举公司第六届董事会董事长；

经与会董事讨论，选举田英智先生为公司第六届董事会董事长。

该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、 选举公司第六届董事会副董事长；

经与会董事讨论，选举于孝燕女士为公司第六届董事会副董事长。

该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、根据董事长田英智先生的提名，聘任田英智先生为公司总经理，任期至 本届董事会任期结束。

该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

四、根据总经理田英智先生的提名，聘任连德团先生、黄英华先生为公司副 总经理，任期至本届董事会任期结束。

该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

• 五、经与会人员讨论，继续聘任于建康先生为公司财务总监，任期至本届董

事会任期结束。

该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

• 六、根据董事长田英智先生的提名,聘任王广勇先生为公司董事会秘书，任期

• 至本届董事会任期结束。

该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

独立董事谢荣斌先生针对上述高级管理人员聘任发表独立意见："本次高级

1

管理人员提名聘任的相关程序符合《公司章程》、相关法律、法规关于高级管理 人员的任职资格和条件的有关规定，本次高级管理人员的聘任合法有效”。

七、确定四个董事会专门委员会成员分别如下：

1、战略委员会 主任：田英智 成员：于孝燕 、谢荣斌

该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

2、审计委员会 主任：谢荣斌 成员： 谢琼、 连德团

该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

3、提名委员会 主任：谢荣斌 成员： 田英智、 谢琼

该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

4、薪酬与考核委员会 主任：谢荣斌 成员：于孝燕 、 谢琼

该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

==> picture [120 x 12] intentionally omitted <==

2

附件： 王广勇先生，男，1972 年出生，大学文化，中共党员。1995 年至 1998 年任 职于付庄镇党委，职员；1998 年至 2003 年任职于付庄保险所，主任；2003 年至 今于江泉实业工作，历任下属企业管理人员、总经办秘书等。

－ 于建康先生，男，1968 年出生，大学财务会计专业毕业，会计师；1991 1997 年在临沂东方陶瓷有限公司工作，历任会计、主管、财务科长等职；1998 年至今在山东江泉实业股份有限公司工作，历任会计主管、财务部经理、财务总 监等职。

黄英华先生，男，1970 年出生，本科学历，1991 年－1996 年 临沂恒源热 电有限公司职员，1996 年－2001 年兰山物资局经贸公司科长，2001 年－2005 年山东华盛江泉热电有限公司办公室主任、副总经理，2005 年－2007 年任江泉 实业热电分厂副厂长，2007 年至今任江泉实业副总经理等职。

3