GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2007

Aug 28, 2007

证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2007－023

山东江泉实业股份有限公司 五届十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于 2007 年 8 月 18 日以传真方式发出关于召开公司五届第十六次董事会 议的通知。公司于 2007 年 8 月 28 日上午 9：00 在临沂市罗庄区江泉大酒店二楼 会议室召开了公司五届十六次董事会议，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，出 席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。

本次董事会审议通过了以下议案：

1、山东江泉实业股份有限公司 2007 年半年度报告及摘要； 该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、关于签订《山东江泉实业股份有限公司木业厂租赁协议》及《山东江泉 实业股份有限公司钢结构厂租赁协议》的议案；

一、交易概述

为了突出公司主营业务竞争能力，整合附属业务资产，经公司五届十六次董 事会审议通过，公司于 2007 年 8 月 28 日签订了《山东江泉实业股份有限公司木 业厂租赁协议》及《山东江泉实业股份有限公司钢结构厂租赁协议》（以下简称 租赁协议），将下属木业厂及钢结构厂分别租赁给个体经营商谢成祥先生、解胜 永先生经营。

二、交易对方情况介绍

谢成祥 身份证号码：******************

解胜永 身份证号码：******************

个体经营商谢成祥先生、解胜永先生与山东江泉实业股份有限公司不存在关

联关系。

三、交易标的基本情况

木业厂本次租赁的资产总额为 57341237.61 元，占公司近一期经审计总资产

1

总额的 2.81%。

钢结构厂本次租赁的资产总额为 32225832.88 元，占公司近一期经审计资产 总额的 1.58%。

四、《租赁协议》主要条款

• 1、租赁期限：上述租赁资产的租赁期限为一 年，自 2007 年 8 月 31 日起

• 止 2008 年 8 月 30 日止。

  • 2、租金：以标的资产年折旧为依据。

  • 谢成祥先生租赁公司木业厂的资产每年应支付租金计 480 万元人民币。 解胜永先生租赁公司钢结构厂的资产每年应支付租金计 260 万元人民币。

• 3、所有权划分及租赁期满后安排：租赁资产所有权归出租方所有；如承租

• 方同意在租赁期限届满后继续租赁上述标的资产，应提前 3 个月内书面通知出 租方；承租方方应在收到上述书面通知后 10 日内书面告知出租方其是否同意继 续租赁，否则，视同出租方同意承租方按本协议的约定继续租赁标的资产。

• 4、租赁双方义务及违约责任。

  • 如果出租方违反资产租赁协议，承租方除了有权行使本协议约定的其他法律

• 救济手段外，还可以向出租方提出索赔，要求出租方赔偿其全部损失。

  • 如果承租方违反资产租赁协议，出租方除了有权行使本协议约定的其他法律

• 救济手段外，还可以向承租方提出索赔，要求承租方赔偿其全部损失。

  • 五、涉及资产租赁的其它安排

承租方负责接收安置原厂所有职工。

该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

• 特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二○○七年八月二十九日

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