GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2007

Aug 17, 2007

－ 证券代码： 600212 证券简称：江泉实业 编号：临 2007 021

山东江泉实业股份有限公司 五届十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2007 年8 月7 日以传真方式发出关于召开公司五届十五次董事会议 的通知。公司于2007 年8 月17 日上午9：00 以通讯方式召开了公司五届十五次 董事会议，会议应到董事5 名，实到董事5 名，出席本次董事会会议的董事人数 达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次董事会议审议并通过了《山东江泉实业股份有限公司关于加强上市公司 治理专项活动自查报告和整改计划》。

该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

特此公告

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