GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2007

Jul 27, 2007

－ 证券代码： 600212 证券简称：江泉实业 编号：临 2007 018 山东江泉实业股份有限公司

五届十四次董事会决议公告

暨召开2007 年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2007 年7 月17 日以传真方式发出关于召开公司五届第十四次董事会 议的通知。公司于2007 年7 月27 日上午8：30 在罗庄区江泉大酒店召开了公司 五届十四次董事会议，会议应到董事5 名，实到董事5 名，出席本次董事会会议 的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。

本次董事会审议并通过了以下议案：

一、公司《关于涉及技术改造旧设备清理及计提存货跌价准备》的议案：由 于公司下属建材分公司江兴建陶厂、江丰建陶厂及东方陶瓷公司进行技术改造， 根据实际情况，依据《企业会计准则》，公司拟对涉及技术改造的设备进行拆除 清理，拆除原值 2.2 亿，净值 1.3 亿，转入固定资产清理 1.3 亿；涉及改造产品 品种更新淘汰，拟对存货计提跌价准备 8800 万元。

该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、关于召开2007 年第二次临时股东大会的议案：公司定于2007 年8 月 12 日召开2007 年第二次临时股东大会。

该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

上述第1 项议案需提交股东大会审议通过后方可实施。

现将公司召开2007 年第二次临时股东大会的有关事项通知如下：

一、会议时间：2007 年8 月12 日上午10：00。

二、会议地点：山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室

三、会议内容：

公司《关于涉及技术改造旧设备清理及计提存货跌价准备的提案》。

四、出席会议人员

（1）本公司全体董事、监事及高级管理人员。

（2）凡在2007 年8 月10 日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的本公司全体股东。

（3）具有上述资格股东的授权代理人。

（4）本公司聘请的律师。

五、登记办法

出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡，代理人需持授权委托书、 本人身份证复印件及委托人股东帐户卡；法人股东需持营业执照副本复印件、法 定代表人身份证明复印件、本人身份证及股东帐户卡，代理人需持授权委托书、 营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及委托人股东帐户卡。 异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记。以上人员请于2007 年8 月11 日上午8：00－下午17：00,到山东临沂罗庄区江泉商务楼公司证券部登记。

六、其他事项

（1）本次会议会期预计半天。

（2）出席会议人员差旅费自理。

（3）联系地址：山东江泉实业股份有限公司证券部

（4）邮政编码：276017

（5）电话：0539-8246243

（6）传真：0539-8271388

（7）电子邮件： chen66511@126.com

（8）联系人： 刘春蕾、陈娟

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二00 七年七月二十八日

附： 授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位/个人，出席山东江泉实业股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 委托人身份证号：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托人表决意见：

公司《关于涉及技术改造旧设备清理及计提存货跌价准备的提案》

同意 不同意 弃权

委托日期： 年 月 日

注：1、本授权委托书剪报或复印件有效；

• 2、委托人如果是法人，应加盖法人公章及法定代表人签字。