GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2007

Jun 28, 2007

－ 证券代码： 600212 证券简称：江泉实业 编号：临 2007 016

山东江泉实业股份有限公司 五届十二次董事会决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。

公司于2007 年6 月18 日以传真方式发出关于召开公司五届第十二次董事会 议的通知。公司于2007 年6 月28 日上午8：30 在罗庄区江泉大酒店召开了公司 五届十二次董事会议，会议应到董事5 名，实到董事5 名，出席本次董事会会议 的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。

本次董事会议审议并通过了《山东江泉实业股份有限公司信息披露管理制 度》（二00 七年修订）：内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。 该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会 二 00 七年六月二十九日