GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2007

Feb 12, 2007

－ 证券代码： 600212 证券简称：江泉实业 编号：临 2007 003

山东江泉实业股份有限公司 五届五次监事会决议公告

公司于2007 年2 月2 日以传真方式发出关于召开公司五届第五次监事会议的通知。 公司于2007 年2 月12 日上午10：30 在临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室召开了公 司五届五次监事会议，会议应到监事3 名，实到监事3 名。出席本次监事会会议的监事 人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次监事会议审议并通过了以下议案：

1、关于收购华盛江泉集团有限公司铁路运营资产的议案；

该议案同意票数为3 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

2、关于与华盛江泉集团有限公司签订的《资产转让协议》；

该议案同意票数为3 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

3、关于与华盛江泉集团有限公司签订的《铁路运输协议》；

该议案同意票数为3 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

3、山东海天有限责任会计师事务所为收购华盛江泉集团铁路运营分公司资产出具 的资产评估报告书。

该议案同意票数为3 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

4、关于召开2007 度第一临时股东大会的议案；定于2007 年2 月28 日召开公司 2007 度第一临时股东大会。

该议案同意票数为3 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

监事会成员一致认为：此次江泉实业收购华盛江泉集团有限公司铁路运营分公司资 产资产暨关联交易是在公开、公平、公正的原则下进行的，未损害公司及中小股东的权 益。

上述1、2、3 项议案需报公司2007 年度第一次临时股东大会审议通过后方可实施。 特此公告。

山东江泉实业股份有限公司监事会

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