GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2006

Apr 7, 2006

－ 证券代码： 600212 证券简称：江泉实业 编号：临 2006 003

山东江泉实业股份有限公司 五届四次董事会决议公告

公司于2006 年3 月26 日以传真方式发出关于召开公司四届第十七次董事会 议的通知。公司于2006 年4 月6 日上午10：00 在临沂市罗庄区江泉大酒店二楼 会议室召开了公司五届四次董事会议，会议应到董事7 名，实到董事7 名，出席 本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。本次董事会议审议并通过了以下议案：

1、公司 2005 年度报告及摘要；

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

• 2、公司 2005 年度董事会工作报告；

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

• 3、公司 2005 年度总经理工作报告；

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

4、2005 年度利润分配预案：经深圳鹏城会计师事务所审计确认，公司 2005 年度利润总额为 2076.40 万元，净利润为 1362.39 万元。依照《公司法》和《公 司章程》的规定，按净利润的 10％提取法定盈余公积金 142.72 万元，按净利润 的 5％提取法定公益金 71.36 万元，加上年初未分配利润 30870.19 万元，本次可 供股东分配的利润为 32018.51 万元。

• 因公司木材贸易及热电项目对流动资金的需求量大，考虑公司发展的需要及

• 股东的长远利益，本年不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。 本年未分配利润使用于公司流动资金。

  • 该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

• 5、关于聘任公司 2006 年度审计机构的议案：续聘深圳鹏城会计师事务所为

• 本公司 2006 年度审计机构的议案，2005 年度公司支付给深圳鹏城会计师事务所 的审计费用拟为 40 万元；

  • 该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

  • 6、关于公司 2006 年度日常关联交易的议案；

该项议案为关联交易，关联董事王廷宝先生回避了表决，该议案同意票数为

• 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

7、关于清理关联方资金占用的议案：至 2005 年 12 月 31 日，公司大股东及 其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额为 3271.75 万元，上述占用资金是 由于 2005 年度公司为大股东及其附属企业代垫煤垫款及房屋、设备设施使用费 形成的。经与关联方协商，拟在 2006 年 9 月前用煤炭款抵债的形式全部解决非 非常占用资金的情况。

该项议案为关联交易，关联董事王廷宝先生回避了表决，该议案同意票数为

6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

上述第 1、2、4、5、6 项议案需报股东大会审议通过后方可实施。 年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会 二 00 六年四月六日