GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2005

May 23, 2005

600212 2005-009 证券代码： 证券简称：江泉实业 公告编号：

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 山东江泉实业股份有限公司 五届一次董事会决议公告

公司于 2005 年 5 月 12 日以传真方式发出关于召开公司五届第一次董事会议 的通知。公司于 2005 年 5 月 23 日上午 12：00 在临沂市罗庄区江泉大酒店二楼 7 7 会议室召开了公司五届一次董事会议，会议应到董事 名，实到董事 名，出席 本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。

本次董事会议审议并通过了以下议案：

• 1 、选举田英智先生为公司董事长，选举于孝燕女士、赵庆利先生为公司副

• 董事长。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2 、聘任赵庆利先生为公司总经理，聘任林立军先生、高洪路先生和徐桂忠 先生为公司副总经理，聘任于建康先生为公司财务总监。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

公司独立董事谢琼、杨艳萍和谢荣斌发表了独立意见，一致同意公司高级管 理人员的聘任。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

00 二 五年五月二十三日

附：简历

37 田英智先生， 岁，大学文化。历任山东临沂矿务局助理工程师、罗庄镇 经委及其下属企业秘书、管理干部、江泉实业证券事务代表、董事会秘书、本公 司董事。

36 于孝燕女士， 岁，研究生文化，中共党员。历任罗庄镇白瓷厂会计，华 盛江泉集团有限公司财务部经理、副总经理，江泉实业副董事长、财务总监。

27 赵庆利先生， 岁，研究生学历，中共党员。历任华盛江泉集团有限公司 董事长秘书、助理、办公室主任、副总经理、江泉实业总经理。

36 林立军， 岁，大学文化。历任江泉实业办公室主任、华盛集团副总经理、 江泉实业对外贸易公司总经理，公司副总经理。

于健康先生， 37 岁，大学财务会计专业毕业，会计师； 1991 至 1997 年在临 沂东方陶瓷有限公司工作，历任会计、主管、财务科长等职； 1998 年至今在本 公司工作，历任会计主管、财务部经理等职。

高洪路先生， 38 岁，大学文化，中共党员， 1985 年至 2000 年在罗庄热电厂 2002 工作，历任车间主任、生产厂长、厂长等职； 年至今在江泉热电厂工作， 任厂长职务。

徐桂忠先生， 39 岁，大专学历， 1983 年至 1985 年在朱陈三村小学任教师； 1985 至 1993 年在临沂市第三运输公司工作，历任会计、财务科长等职务； 1993 年至 1996 年在临沂市中亚瓷厂任财务科长； 1997 年至 2001 年罗庄兴罗搪瓷厂 2002 任厂长； 年至今，在本公司工作，历任建材公司销售部副经理、建材公司 副经理等职。