GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD - Board/Management Information 2004

巨潮资讯


	┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

**江泉实业：四届十四次董事会决议公告

**2004-10-08 05:39

证券代码：600212　　　　　证券简称：江泉实业　　编号：临2004-024

山东江泉实业股份有限公司

四届十四次董事会决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载

、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司于2004年9月30日上午11：00在江泉大酒店二楼会议室召开了公司四届

十四次董事会议,会议应到董事7名,实到董事5名,独立董事谢琼、杨艳萍因公出

差请假,未参加本次董事会议,也未委托董事表决。出席本次董事会会议的董事人

数达到《公司章程》规定的法定人数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规

定。本次董事会议审议并通过了以下议案：

1、选举王廷宝先生为公司董事长(王廷宝先生个人简历见公司2004年8月31

日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》的临时公告)。

2、关于同意王廷宝先生辞去公司总经理职务的议案。

3、关于同意田英智先生辞去公司董事会秘书职务的议案。

4、关于聘任赵庆利先生为公司总经理的议案。

5、关于聘任刘春蕾女士为公司董事会秘书的议案。

赵庆利先生与刘春蕾女士简历附后。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二00四年九月三十日

赵庆利先生简历

赵庆利,男,1978年6月生,中共党员,研究生学历,1996年至1997年任华盛江泉

集团有限公司董事长秘书,1997年起任华盛江泉集团有限公司办公室主任。

刘春蕾女士简历

刘春蕾,女,1978年2月生,大学学历,曾就职于山东省临沂市股权证托管转让

中心交易部、财务部,2003年4月至2004年6月任山东兰陵陈香酒业股份有限公司

证券事务代表。　　

AI assistant