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**江泉实业：四届十二次董事会决议公告

**2004-07-24 05:43

证券代码：600212　证券简称：江泉实业　　编号：临2004-013

山东江泉实业股份有限公司四届十二次董事会决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载

、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司于2004年7月22日在江泉大酒店二楼会议室召开了公司四届十二次董事

会议,会议应到董事7名,实到董事6名,孙兰方董事因病请假,出席本次董事会会议

的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数,符合《公司法》及《公司章程》

的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

1、公司《2004年半年度报告》及《2004年半年度报告摘要》。

2、关于孙兰方先生辞去公司董事的议案：经董事会研究,同意孙兰方先生因

身体方面原因短期内无法履行职务,为不影响公司董事正常工作,向董事会提出辞

去董事长及董事职务的请求。在董事会未选出新任董事长之前,由副董事长于孝

燕女士主持董事会日常工作。

3、关于提名王廷宝先生为公司董事候选人的议案：公司控股股东华盛江泉

集团提名王廷宝先生为公司四届董事会董事候选人。

董事候选人简历附后。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

2004年7月22日

董事候选人简历

王廷宝先生,42岁,研究生文化,经济管理学硕士,中共党员,历任临沂矿务局

中心医院主治医师、儿科主任,山东华盛集团总公司副总经理,江泉实业副总经理

、总经理等职。

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