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Mar 26, 2004

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**江泉实业：第四届董事会第十次会议决议公告

**2004-03-27 05:44   

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证券代码：600212　　　　　证券简称：江泉实业　　　　　 公告编号：2004-005

山东江泉实业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

山东江泉实业股份有限公司第四届董事会第十次会议于2004年3月25日上午

9：00在山东临沂罗庄区江泉大酒店二楼会议室召开,董事应到7名,实到7名,其中

独立董事3人,公司3名监事全部列席了会议,符合《公司法》及本公司章程的规定

。会议经审议,到会全体董事一致通过如下决议：

1、2003年度公司董事会工作报告

2、公司2003年度报告及摘要

3、2003年度公司财务决算报告

4、公司2003年度利润分配预案

本公司2003年度实现净利润21,830,390.08 元,提取10%法定盈余公积金2,4

15,964.79 元,提取5%的公益金1,207,982.39 元,2003年可供分配利润为18,206

,442.9元,加上以前年度滚存利润293,184,024.69元,本年度可供分配利润共计3

11,390,467.59 元。董事会决定本年度不进行利润分配,也不进行公积金转赠。

未分配利润结转下年度。

5、江兴分厂投资事项议案

江泉实业下属江兴建陶厂是将募集资金投向的两个项目---"200万平米高新

技术建筑陶瓷生产线项目"及"建筑卫生陶瓷装饰技术及装备研发中心项目"综合

在一起建设的高新技术建筑陶瓷项目,原募集资金投资计划为：200万平米高新技

术建筑陶瓷生产线项目为4362万元,建筑卫生陶瓷装饰技术及装备研发中心项目

为4922万元,共计9284万元。

公司董事会认为国内建材市场的发展前景良好,本着抢抓市场机遇,短期内建

设一批国内领先、国际先进的高档建筑陶瓷生产线,实现主营业务规模的迅速壮

大,充分利用自身人才、管理、技术、市场网络等各方面资源优势,降低经营成本

,提升公司竞争实力,发挥规模优势,本着技术及设备领先、产品定位高的原则,决

定对原计划投资规模进行调整,利用自有资金扩大投资规模,分期投入实施建设。

本项目原计划总投资 5.1亿元,使用募集资金9284万元,自有资金41716万元

,共兴建11条建筑陶瓷生产线。至2003年末实际投资情况为,使用募集资金10900

万元,自有资金40100万元:

其中,2002年累计投资28560万元,其中使用募集资金3500万元,自有资金250

60万元,已于2002年年度报告中披露；2003年累计投资22440万元,其中使用自有

资金15040万元,募集资金7400万元,已于2003年半年报告中披露；主要生产经营

高档陶瓷墙地砖及建筑陶瓷技术研究开发。

以上项目投资已经超过董事会投资权限部分共计14100万元,需提交2003年度

股东大会审议。

6、董事变更议案

根据中国证监会的有关政策要求,同意王廷江董事长辞去公司董事职务,并对

其在公司创立及发展过程中所作出的贡献表示感谢。

增补田英智先生为公司董事。(简历附后)

7、董事长选举议案

选举孙兰方先生为公司董事长。(简历附后)

以上1、2、3、4、5议案须经股东大会审议通过。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二OO四年三月二十五日

附孙兰方先生简历

孙兰方先生：31岁,大学文化,中共党员。历任罗庄镇白瓷厂车间主任、生产

厂长、厂长,江泉实业白瓷二厂厂长等职。现任本公司董事、副总经理。

附田英智先生简历：

田英智先生,男,36岁,大学文化。历任山东临沂矿务局助理工程师、罗庄镇

经委及其下属企业秘书、管理干部、山东江泉实业股份有限公司证券事务代表、

证券部经理等。现任本公司董事会秘书。

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