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Apr 19, 2002

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**江泉实业：第三届董事会第十三次会议决议公告

**2002-04-19 19:49   

山东江泉实业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

暨召开二00一年度股东大会的通知公告　

山东江泉实业股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2002年4月17日在公司会议室召开，董事应到7名，实到7名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议经审议，到会全体董事一致通过如下决议：

一、独立董事议案：同意推荐谢琼女士为公司第四届董事会独立董事候选人。并作为第四届董事会换届选举议案的组成部分提交2001年度股东大会选举。

二、变更修改公司章程议案一：删去原公告于2002年3月23日中证报、上证报的《第三届董事会第十二次会议决议公告》中第五部分第九十六条第三段中的“如独立董事是在股东大会上临时提名的，上述内容应当在股东大会决议公告中披露”部分。

三、变更修改公司章程议案二、原公告于2002年3月23日中证报、上证报的《第三届董事会第十二次会议决议公告》中第七部分“董事、监事、高级管理人员报酬事项议案”明确为：董事、监事及高级管理人员年度报酬范围内，董事长、监事会主席、副董事长、总经理阶层年度报酬9―12万元，董事、监事、副总经理，董秘阶层6―9万元，具体年终根据工作及公司经营情况考核兑现；独立董事年度津贴为3万元。

四、股东大会：决定于2002年5月22日召开公司2001年度股东大会。

关于召开2001年度股东大会的通知

（一）会议时间2002年5月22日上午9：00。

（二）会议地点：山东省临沂市罗庄区江泉大酒店四楼会议室

（三）会议内容：

1、公司2001年度董事会工作报告；

2、公司2001年度监事会工作报告；

3、公司2001年度报告及其摘要；

4、公司2001年度财务决算及2002年预算报告；

5、公司2001年度利润分配预案；

6、修改公司章程议案；

7、董事会换届选举议案；

8、监事会换届选举议案；

9、公司2002年配股延期授权议案；

10、董事、监事、高级管理人员报酬事项议案；

11、聘任财务审计师议案；

12、审计师报酬事项议案；

以上议案详细内容敬请参阅原公告于2002年2月26日和3月23日中证报、上证报的《山东江泉实业股份有限公司2002年第一次临时董事会决议公告》、《山东江泉实业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》、《山东江泉实业股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告》。

（四）出席会议人员

1、本公司全体董事、监事及高级管理人员。

2、凡在2002年5月17日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

3、具有上述资格股东的授权代理人。

4、本公司聘请的律师。

（五）登记办法

出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡，代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡；法人股东的法定代表人需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡，代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及委托人股东帐户卡。异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记。以上人员请于2002年5月20日至21日上午8：00―下午17：00，到山东临沂罗庄区江泉大酒店办理登记手续。

（六）其他事项

1、本次会议会期预计半天。

2、出席会议人员交通费及食宿费自理。

3、联系地址：山东江泉实业股份有限公司证券部

4、邮编：276017

5、联系电话：0539―8246243

6、传真：0539―8283118／8241427

7、电子邮件：tyz＠jiangquan．com．cn

联系人：田英智 于健康

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二00二年四月十九日

附 独立董事候选人简历：

谢琼女士，53岁，大学文化，注册会计师，历任中国对外经贸部会计学会常务理事，北京会计师事务所注册会计师，香港业诚企业有限公司董事、总经理，中国国际企业合作公司副总会计师，香港京隆发展有限公司董事、财务经理等职务。谢琼女士参加工作以来，一直从事财务会计业务，具有丰富的财务管理、企业管理经验。

附 授权委托书：

兹委托　　　　先生（女士）代表我单位／个人，出席山东江泉实业股份有限公司2001年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

委托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托人（签名）：

受托人身份证号：

委托日期：　　年　　月　　日

注：1、本授权委托书剪报或复印件有效；

2、委托人如果是法人，应加盖法人公章及法定代表人签字。

山东江泉实业股份有限公司独立董事提名人声明

提名人江泉实业董事会现就提名付强、谢琼为江泉实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与本股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任本股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合本股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括本股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：山东江泉实业股份有限公司

2002年4月19日于公司驻地

山东江泉实业股份有限公司独立董事候选人声明

声明人付强，作为江泉实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与本股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括本股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：付强

2002年4月19日于公司驻地

山东江泉实业股份有限公司独立董事候选人声明

声明人谢琼，作为江泉实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与江泉实业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括江泉实业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：谢琼

2002年3月30日于公司驻地

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