GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Audit Report / Information 2024

Apr 28, 2025

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、上海证 券交易所《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等规 定，2024 年，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现 将履职情况总结报告如下：

一、董事会审计委员会成员组成情况

2024 年 1 月 1 日-2024 年 4 月 12 日，公司第十一届董事会审计委员会由独 立董事江日初先生、金喆女士及董事翟宝星先生 3 名成员组成。其中江日初先生 为会计专业人士，担任审计委员会主任委员。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法（2023 年 9 月 4 日）》相关 规定，公司审计委员会成员应当为不在公司担任高管的董事，公司于 2024 年 4 月 12 日召开十一届十五次董事会会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员 会成员》的议案，选举公司董事赵彤宇担任审计委员会委员。

2024 年 4 月 13 日-2024 年 12 月 31 日，公司第十一届董事会审计委员会由 独立董事江日初先生、金喆女士及赵彤宇先生 3 名成员组成，其中江日初先生为 会计专业人士，担任审计委员会主任委员。审计委员会的成员资格和构成均符合 有关法律法规的规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司第十一届董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体情况如 下：

下：
召开日期	届次	议案名称
2024/1/31	2024年第一次审计委员会会议	《关于2023年度业绩预盈情况的说明》的议案
2024/4/12	2024年第二次审计委员会会议	1、《关于2023 年年度报告全文及摘要》的议案
		2、《公司2023 年度财务决算报告》
		3、《公司2023 年度利润分配预案》
		4、《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案

					5、《关于公	司202	3年度内	部控制	自我评价报告》
					的议案
			2024年第三次
	2024/4/29		计委员会会议		《关于公司	2024	年第一	季度报	告》的议案
	2024/8/29	2024年第四次审计委员会会议
	2024/10/29	2024年第五次审计委员会会议			《公司2024年第三季度报告》的议案

三、审计委员会 2024 年度主要工作内容

（一）监督及评估外部审计机构工作情况

审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，认为：中兴华会 计师事务所在担任公司 2023 年度财务报表审计工作期间，勤勉尽责，独立性强， 专业水准和人员素质较高，按计划完成了对本公司的各项审计任务，出具的报告 公正客观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

（二）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司季度、半年度、年度财务报告，在会计师事 务所审计过程中，审计委员会对其审计工作进行了督促，对审计过程中发现的问 题进行了充分的沟通和交流。

我们认为：公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、完整、准确， 符合中国会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，在所 有重大方面公允反映了公司的财务状况以及经营成果和现金流量。

（三）审阅上市公司内部控制评价报告

报告期内，公司严格执行各项法律法规、公司章程及内部管理制度，股东大 会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。

因此，审计委员会认为：公司内部控制管理体系合理、完整、有效，在所有 重大事项方面保持了有效的内部控制，符合内部控制基本规范和内部控制应用指 引的规定和要求。

（四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，我们通过电话、邮件、腾讯会议等多种方式与公司管理层、会计 师事务所积极沟通，审核了会计师事务所关于审计范围、审计重点和审计事项的 计划，与管理层一起了解会计师事务所在审计中梳理发现的问题，积极讨论分析 并敦促内部审计部门加强内部审计工作，及时完善制度，防范经营风险。

（五）建议续聘承办公司审计业务的会计师事务所

2024 年 8 月 29 日，公司第十一届董事会 2024 年第四次审计委员会全票审 议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意向公司董事会提议 续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告及内部 控制审计机构，聘期一年。

2024 年 8 月 29 日，公司十一届十九次董事会审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。2024 年 9 月 19 日，该议案经 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会按照《公司法》、《证券法》、《绿能慧 充数字能源技术股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等相关规定，恪尽职 守、忠实勤勉地履行了审计委员会的职责。

2025 年，我们将继续怀着认真、勤勉、谨慎的精神，按照相关法律法规的 要求，充分发挥审计委员会的监督职能，进一步提高公司财务信息披露的质量， 保证公司董事会客观、公正与独立运作，切实维护公司及全体股东的合法利益。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会审计委员会 委员：江日初、金喆、尹雷伟 2025 年 4 月 28 日