GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Audit Report / Information 2018

Apr 25, 2019

山东江泉实业股份有限公司

董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所 上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》以及《江泉实业董事会审计委员会实施细则》等规定，2018 年，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将履职情况总结报告 如下:

一、 董事会审计委员会成员组成情况

公司第九届董事会审计委员会由独立董事王家亮先生、霍庭先生及董事卢挺 富先生等三名成员组成, 主任委员由具有专业会计资格的独立董事王家亮先生 担任。2018 年 12 月 28 日，卢挺富先生因工作原因辞去公司董事及董事会专门 委员会相关职务，2019 年 2 月 15 日，公司召开九届十九次董事会确定公司第九 届董事会审计委员会由独立董事王家亮先生、霍庭先生及董事王坤女士等三名成 员组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事王家亮先生担任。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开了 5 次审计委员会会议:

1、2018年1月26日召开了第九届董事会审计委员会2018年第一次会议，审议 通过了《关于2017年年度业绩预减的议案》；

2、2018 年 4 月 17 日召开了第九届董事会审计委员会 2018 年第二次会议， 审议通过了《关于 2017 年年度报告全文及摘要的议案》、《公司 2017 年度财务 决算报告》、《公司 2017 年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所并支 付其年度报酬的议案》、《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》、《关 于计提减值准备的议案》；

3、2018 年 4 月 26 日召开了第九届董事会审计委员会 2018 年第三次会议， 审议通过了《关于公司 2018 年第一季度报告及摘要的议案》；

4、2018 年 8 月 29 日召开了第九届董事会审计委员会 2018 年第四次会议，

审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》；

5、2018 年 10 月 29 日召开了第九届董事会审计委员会 2018 年第五次会议， 审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告及摘要的议案》。

三、审计委员会 2018 年度主要工作内容

1、监督及评估外部审计机构工作

2018 年 4 月 17 日，第九届董事会审计委员会 2018 年第二次会议审议通过 了《关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》，我们向公司董事会 建议续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度的财务报 表审计机构。

根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董 事会审计委员会关于续聘会计师事务所的决议,考虑对公司的了解程度、业务合 作的连续性等因素,公司拟聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构, 负责公司 2018 会计年度的财务审计工作，并聘请其为公司 内部控制审计机构，聘期一年。

报告期内,审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估:认为会 计师事务所在担任公司年度财务报表审计工作期间,勤勉尽责,独立性强,专业水 准和人员素质较高,按计划完成了对本公司的各项审计任务。出具的报告公正客 观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

2、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内,我们认真审阅了公司季度、半年度、年度财务报告,在会计师事务 所审计过程中,审计委员会对其审计工作进行了督促,对审计过程中发现的问题进 行了充分的沟通和交流。我们认为公司财务报告是真实的、完整和准确的,不存 在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况,在所有重大方面公允反映了公司的 财务状况以及经营成果和现金流量。

2019 年，审计委员会将更加恪尽职守，密切关注公司内部审计工作，不断 健全和完善内部审计制度，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司与全 体股东的共同利益。