GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Audit Report / Information 2017

Apr 17, 2018

－ 证券代码： 600212 证券简称：江泉实业 编号：临 2018 016

山东江泉实业股份有限公司

关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 17 日召开 九届十一次董事会，会议全票审议通过了《关于续聘会计师事务所并支付其年度 报酬的议案》，现将相关事项公告如下：

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供年度财务工作中恪尽 职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。 根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会 审计委员会关于续聘会计师事务所的决议，考虑对公司的了解程度、业务合作的 连续性等因素，公司拟聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司 2018 会计年度的财务审计工作，并聘请其为公司内部 控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签 署聘任合同，决定其报酬和相关事项。

同意支付 2017 年度会计报表的审计服务费用 35 万元人民币。 同意支付 2017 年度内控审计服务费用 15 万元人民币。 特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会 二〇一八年四月十八日