GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Audit Report / Information 2017

Apr 17, 2018

山东江泉实业股份有限公司 董事会审计委员会2017 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海 证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《公司章程》以及《江泉实业董事会审计委员会 实施细则》等规定，2017 年，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，认真履行职责。现将履职情况总结报告如下:

• 一、 董事会审计委员会成员组成情况

2017 年第二次临时股东大会召开前，公司第九届董事会审计委 员会由独立董事张从戬先生、郑云瑞先生及董事田英智先生等三名成 员组成, 主任委员由具有专业会计资格的独立董事张从戬先生担任。

• 2017 年第二次临时股东大会召开后，公司第九届董事会审计委

• 员会由独立董事王家亮先生、霍庭先生及董事卢挺富先生等三名成员 组成, 主任委员由具有专业会计资格的独立董事王家亮先生担任。

• 二、审计委员会会议召开情况

• 报告期内，审计委员会共召开了5 次审计委员会会议:

• 1、2017年1月19日召开了第八届董事会审计委员会2017年第一次

• 会议，审议通过了《关于2016年年度业绩预盈的议案》；

• 2、2017 年2 月13 日召开了第八届董事会审计委员会2017 年第

• 二次会议，审议通过了《关于2016 年年度报告全文及摘要的议案》、

《关于审议2016 年年度财务决算报告的议案》、《关于审议公司2016 年度利润分配预案的议案》、《关于审议续聘会计师事务所并支付其 年度报酬的议案》、《关于计提减值准备的议案》；

3、2017 年4 月27 日召开了第九届董事会审计委员会2017 年第 一次会议，审议通过了《关于公司2017 年第一季度报告及摘要的议 案》；

4、2017 年8 月29 日召开了第九届董事会审计委员会2017 年第 二次会议，审议通过了《关于公司2017 年半年度报告及摘要的议案》；

5、2017 年10 月26 日召开了第九届董事会审计委员会2017 年 第三次会议，审议通过了《关于公司2017 年第三季度报告及摘要的 议案》。

三、审计委员会 2017 年度主要工作内容

1、监督及评估外部审计机构工作

2017 年2 月13 日，第八届董事会审计委员会2017 年第二次会 议审议通过了《关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议 案》，我们向公司董事会建议续聘山东和信会计师事务所（特殊普通 合伙）作为公司 2017 年度的财务报表审计机构。

根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规 定及公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的决议,考虑对公 司的了解程度、业务合作的连续性等因素,公司拟聘任山东和信会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构, 负责公司2017 会计年度的财务审计工作，并聘请其为公司内部控制审计机构，聘期

一年。

报告期内,审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了 评估:认为会计师事务所在担任公司年度财务报表审计工作期间,勤勉 尽责,独立性强,专业水准和人员素质较高,按计划完成了对本公司的 各项审计任务。出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期 内的财务状况和经营成果。

2、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内,我们认真审阅了公司季度、半年度、年度财务报告,在 会计师事务所审计过程中,审计委员会对其审计工作进行了督促,对审 计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流。我们认为公司财务报 告是真实的、完整和准确的,不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错 报的情况,在所有重大方面公允反映了公司的财务状况以及经营成果 和现金流量。

2018 年，审计委员会将更加恪尽职守，密切关注公司内部审计 工作，不断健全和完善内部审计制度，充分发挥审计委员会的监督职 能，切实维护公司与全体股东的共同利益。

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