GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Audit Report / Information 2014

Apr 22, 2015

山东江泉实业股份有限公司

董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海 证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《公司章程》以及《江泉实业董事会审计委员会实施 细则》等规定，2014 年，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，认真履行职责。现将履职情况总结报告如下:

一、 董事会审计委员会成员组成情况

公司笫八届董事会审计委员会由独立董事王兴全先生、张伟先生 及董事田英智先生等三名成员组成, 主任委员由具有专业会计资格 的独立董事王兴全先生担任。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开了5 次审计委员会会议:

• 1、2014年1月27日召开了第八届董事会审计委员会第一次会议，

• 审议通过了《关于2013年度业绩预盈的议案》；

2、2014 年3 月25 日召开了第八届董事会审计委员会第二次会 议，审议通过了《关于审议2013 年年度财务决算报告的议案》、《关 于审议2013 年年度利润分配及公积金转增股本的议案》、《关于审议 2013 年年度报告及摘要的议案》、《关于审议续聘会计师事务所并决 定其年度报酬的议案》、《关于计提2013 年减值准备的议案》；

• 3、2014 年4 月22 日召开了第八届董事会审计委员会第三次会

• 议，审议通过了《关于审议公司2014 年第一季度报告及摘要的议案》； 4、2014 年5 月22 日召开了第八届董事会审计委员会第四次会

• 议，审议通过了《关于审议公司2014 年半年度报告及摘要的议案》； 5、2014 年10 月21 日召开了第八届董事会审计委员会第五次会

• 议，审议通过了《关于审议公司2014 年第三季度报告及摘要的议案》。 三、审计委员会 2014 年度主要工作内容

• 1、 监督及评估外部审计机构工作

2014 年3 月25 日，第七届董事会审计委员会第十九次会议审议 通过了《关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》，我 们向公司董事会建议续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作 为公司 2014 年度的财务报表审计机构。

根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规 定及公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的决议,考虑对公 司的了解程度、业务合作的连续性等因素,公司拟聘任山东和信会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构, 负责公司 2014 会计年度的财务审计工作，并聘请其为公司内部控制审计机构，聘期 一年。

报告期内,审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了 评估:认为会计师事务所在担任公司年度财务报表审计工作期间,勤勉 尽责,独立性强,专业水准和人员素质较高,按计划完成了对本公司的 各项审计任务。出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期 内的财务状况和经营成果。

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