GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Audit Report / Information 2013

Mar 25, 2014

－ 证券代码： 600212 证券简称：江泉实业 编号：临 2014 006

山东江泉实业股份有限公司

关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

公司七届董事会第十九次会议于 2014 年 3 月 25 日召开,会议全 票审议通过了《关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案》, 现将相关事项公告如下：

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供年度财 务工作中恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执行准则,较好地完成了 公司委托的审计工作。根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计 师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务 所的决议,考虑对公司的了解程度、业务合作的连续性等因素,公司拟 聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计 机构, 负责公司 2014 会计年度的财务审计工作，并聘请其为公司内 部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据具 体情况与其签署聘任合同，决定其报酬和相关事项。

同意支付2013 年度会计报表的审计服务费用35 万元人民币。 特此公告。

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