GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Audit Report / Information 2013

Mar 25, 2014

山东江泉实业股份有限公司 董事会审计委员会 2013 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海 证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《公司章程》以及《江泉实业董事会审计委员会实施 细则》等规定，2013 年，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，认真履行职责。现将履职情况总结报告如下:

一、 董事会审计委员会成员组成情况

公司笫七届董事会审计委员会由独立董事王兴全先生、张伟先生 及董事田英智先生等三名成员组成, 主任委员由具有专业会计资格 的独立董事王兴全先生担任。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开了7 次审计委员会会议:

1、2013年1月17日召开了第七届董事会审计委员会第十一次会 议，审议通过了《关于2012年度业绩快报的议案》；

2、2013 年3 月20 日召开了第七届董事会审计委员会第十二次 会议，审议通过了《关于审议2012 年年度财务决算报告的议案》、《关 于审议2012 年年度利润分配及公积金转增股本的议案》、《关于审议 2012 年年度报告及摘要的议案》、《关于审议续聘会计师事务所并决 定其年度报酬的议案》、《关于计提2012 年减值准备的议案》；

3、2013 年4 月18 日召开了第七届董事会审计委员会第十三次

会议，审议通过了《关于审议公司2013 年第一季度报告及摘要的议 案》；

• 4、2013 年8 月1 日召开了第七届董事会审计委员会第十四次会

• 议，审议通过了《关于审议公司2013 年半年度报告及摘要的议案》；

• 5、2013年10月9日召开了第七届董事会审计委员会第十五次会

• 议，审议通过了《关于2013年第三季度业绩预盈的议案》；

• 6、2013 年10 月16 日召开了第七届董事会审计委员会第十六次

• 会议，审议通过了《关于审议公司2013 年第三季度报告及摘要的议 案》。

• 7、2013 年11 月28 日召开了第七届董事会审计委员会第十七次

• 会议，审议通过了《公司关于变更会计师事务所的议案》。 三、审计委员会 2013 年度主要工作内容

  • 1、 监督及评估外部审计机构工作

2013 年3 月20 日，第七届董事会审计委员会第十二次会议审议 通过了《关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》，我 们向公司董事会建议续聘山东天恒信会计师事务所作为公司 2013 年 度的财务报表审计机构。

根据财政部、证监会财会【2012】2 号文《关于调整证券资格会 计师事务所申请条件的通知》的要求，山东天恒信有限责任会计师事 务所济宁分所、济南分所，转制设立山东和信会计师事务所（特殊普 通合伙）。为保持审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的 审计质量，2013 年11 月28 日，第七届董事会审计委员会第十七次

==> picture [469 x 700] intentionally omitted <==