GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — AGM Information 2017

Mar 8, 2017

证券代码：600212 证券简称：江泉实业 公告编号：2017-025

山东江泉实业股份有限公司

关于2016 年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2016 年年度股东大会

1. 原股东大会召开日期：2017 年 3 月 15 日

2. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600212	江泉实业	2017/3/10

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

（一） 2016 年年度股东大会延期召开及原因

公司原定于 2017 年 3 月 15 日召开 2016 年年度股东大会，具体内容详见公 司于 2017 年 2 月 14 日、2017 年 3 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、和 上海证券交易所网站刊登的《2016 年年度股东大会通知》和《关于 2016 年年度 股东大会增加临时提案的公告》。

近日，公司控股股东宁波顺辰投资有限公司拟提议对《关于修订<公司章程>

的议案》的具体内容进行部分调整，公司需要时间对提请股东大会审批的资料进 行补充完善，现将 2016 年年度股东大会延期至 2017 年 3 月 28 日召开。股东大 会原定股权登记日不变。此次股东大会延期召开符合有关法律法规的要求。 （二）关于取消部分议案的情况说明

1 、取消议案的名称

序号	议案名称
12	关于修订《公司章程》的议案。

2、取消议案原因

2017 年3 月8 日，公司收到控股股东宁波顺辰投资有限公司《关于提请2016 年年度股东大会调整新增临时提案的函》，提议对经公司八届二十七次董事会会 议审议通过的原《关于修订<公司章程>的议案》具体内容作部分调整并形成新的 临时提案《关于修订 < 公司章程 > 的议案（ 2017 年修订）》提交公司2016 年年度 股东大会审议。董事会已审议通过上述调整后的提案。

基于上述原因，经公司八届三十二次（临时）董事会审议通过，公司决定取 消《关于修订<公司章程>的议案》。

本次取消议案符合《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规 定。

（三）关于增加临时提案的情况说明

1、提案人：宁波顺辰投资有限公司

2、提案程序说明

公司于2017 年2 月14 日披露了《关于召开2016 年年度股东大会的通知》， 于2017 年3 月8 日披露了《关于2016 年年度股东大会的延期公告》。单独持有 公司13.37%股份的股东宁波顺辰投资有限公司，在2017 年3 月8 日提出新的临 时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规 则》有关规定，现予以公告。

3、增加临时提案的具体内容

2017 年3 月8 日，公司收到控股股东宁波顺辰投资有限公司《关于提请2016 年年度股东大会调整新增临时提案的函》，提议对经公司八届二十七次董事会会 议审议通过的原《关于修订<公司章程>的议案》具体内容作部分调整并形成新的 临时提案《关于修订 < 公司章程 > 的议案（ 2017 年修订）》提交公司2016 年年度

股东大会审议。

新的临时提案中取消了“除独立董事因连任时间限制需更换外，董事会每年 更换和改选的董事不超过《章程》规定的董事人数的四分之一”条款，将“董事 会由5 名董事组成，其中设独立董事两名”条款修订为“董事会由7 名董事组成， 其中设独立董事三名”。公司于2017 年3 月8 日召开八届三十二次（临时）董事 会会议审议通过了上述提案，现提请股东大会审议。

增加的《关于修订<公司章程>的议案（ 2017 年修订）》序号为12，原股东 大会通知中其他议案序号相应进行顺延。

（四）涉及关联股东回避表决的情况说明

公司于2017 年2 月14 日披露的《关于召开2016 年年度股东大会的通知》 中涉及关联股东回避表决的议案为无，现作更正补充如下： 涉及关联股东回避表决的议案：议案 11

应回避表决的关联股东名称：宁波顺辰投资有限公司

三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年 2 月 14 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间： 2017 年 3 月 28 日 14 点00 分

召开地点：上海市浦东杨高南路 889 号上海东锦江希尔顿逸林酒店三楼三重 阁会议室

1. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017 年3 月28 日

至2017 年3 月28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

1. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于2016年年度报告全文及摘要的议案；	√
2	关于2016年度董事会工作报告的议案；	√
3	关于2016年度监事会工作报告的议案；	√
4	公司2016年度财务决算报告；	√
5	公司2016年度利润分配预案；	√
6	关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议 案；	√
7	关于2016年度独立董事述职报告的议案；	√
8	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
9	关于未来三年股东回报规划（2017-2019）的议 案；	√
10	关于计提减值准备的议案；	√
11	关于预计公司2017年度日常关联交易的议案；	√
12	关于修订《公司章程》的议案（2017 年修订）。	√
累积投票议案
13.00	关于董事会换届推选董事候选人的议案；	应选董事（3）人
13.01	查大兵	√
13.02	邓生宇	√
13.03	田英智	√
14.00	关于董事会换届推选独立董事候选人的议案；	应选独立董事（2）人
14.01	张从戬	√
14.02	郑云瑞	√
15.00	关于监事会换届推选监事候选人的议案；	应选监事（2）人
15.01	车丽	√
15.02	李黎	√

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2017 年 2 月 13 日召开的八届三十一次董事会会议、八届 二十一次监事会会议及 2017 年 3 月 8 日召开的八届三十二次（临时）董事会审 议通过，相关内容详见公司于 2017 年 2 月 14 日及 2017 年 3 月 9 日在《中国证 券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 相关会议决议公告。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会 2017 年3 月9 日

• 报备文件

• （一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

授权委托书

山东江泉实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序 号	非累积投票议案名称	非累积投票议案名称	同意	同意	反对	弃权
1	关于2016年年度报告全文及摘要的议案；
2	关于2016年度董事会工作报告的议案；
3	关于2016年度监事会工作报告的议案；
4	公司2016年度财务决算报告；
5	公司2016年度利润分配预案；
6	关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案；
7	关于2016年度独立董事述职报告的议案；
8	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
9	关于未来三年股东回报规划（2017-2019）的议案；
10	关于计提减值准备的议案；
11	关于预计公司2017年度日常关联交易的议案；
12	关于修订《公司章程》的议案（2017年修订）。
序号		累积投票议案名称			投票数
13.00		关于董事会换届推选董事候选人的议案；
13.01		查大兵
13.02		邓生宇
13.03		田英智
14.00		关于董事会换届推选独立董事候选人的议案；

14.01	张从戬
14.02	郑云瑞
15.00	关于监事会换届推选监事候选人的议案；
15.01	车丽
15.02	李黎

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对 于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。