GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — AGM Information 2017

Mar 3, 2017

－ 证券代码： 600212 证券简称：江泉实业 编号：临 2017 019 山东江泉实业股份有限公司

关于 2016 年年度股东大会增加临时提案的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司已于 2017 年 2 月 14 日公告了股东大会召开通知，并于 2017 年 3 月 3 日披露了关于 2016 年年度股东大会增加临时提案的公告，现将增加临时提案的 具体内容补充公告如下：

2016 年 7 月 25 日，公司召开八届二十七次（临时）董事会会议审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》的部分条款进行修订。 本次修订《公司章程》部分条款的主要内容：

• 1、在第九十六条中增加了“除独立董事因连任时间限制需更换外，董事会

• 每年更换和改选的董事不超过《章程》规定的董事人数的四分之一”。

2、将第一百零六条中“董事会由 5 名董事组成，其中设独立董事两名”修 订为“董事会由 7 名董事组成，其中设独立董事三名”。 修订前：

第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连 选连任。独立董事任期不能超过 6 年，董事在任期届满以前，股东大会不能无故 解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和本章程的规定，履行董事职务。

董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理 人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2 。 第一百零六条 董事会由 5 名董事组成，其中设独立董事两名。 修订后：

第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连 选连任。独立董事任期不能超过 6 年，董事在任期届满以前，股东大会不能无故 解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和本章程的规定，履行董事职务。

董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理

• 人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2 。 除独立董事因连任时间限制需更换外，董事会每年更换和改选的董事不超过

• 《章程》规定的董事人数的四分之一。

第一百零六条 董事会由 7 名董事组成，其中设独立董事三名。 特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇一七年三月四日