GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — AGM Information 2017

Mar 3, 2017

证券代码： 600212 证券简称：江泉实业 公告编号： 2017-018

山东江泉实业股份有限公司

关于 2016 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2016 年年度股东大会

1. 股东大会召开日期：2017 年 3 月 15 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600212	江泉实业	2017/3/10

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：宁波顺辰投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 2 月 14 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 13.37%股份的股东宁波顺辰投资有限公司，在 2017 年 3 月 2 日提出临时提案并 书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关 规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司八届二十七次（临时）董事会会议审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》，公司控股股东向董事会提请将上述议案增加至 2017 年 3 月 15 日召 开的 2016 年年度股东大会审议。

因增加上述一项议案，本次股东大会的议案数量由原 14 项增加为 15 项，增 加《关于修订<公司章程>的议案》序号为 12，原股东大会通知中其他议案序号 相应进行顺延。

三、 除了上述增加临时提案和相应的议案序号顺延外，于 2017 年 2 月 14 日

公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

一 ( )现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 3 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东杨高南路 889 号上海东锦江希尔顿逸林酒店三楼三重阁会 议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2017 年 3 月 15 日

至 2017 年 3 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于2016 年年度报告全文及摘要的议案；	√
2	关于2016 年度董事会工作报告的议案；	√
3	关于2016 年度监事会工作报告的议案；	√
4	公司2016 年度财务决算报告；	√
5	公司2016 年度利润分配预案；	√
6	关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案；	√
7	关于2016 年度独立董事述职报告的议案；	√
8	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
9	关于未来三年股东回报规划（2017-2019）的议案；	√
10	关于计提减值准备的议案；	√
11	关于预计公司2017 年度日常关联交易的议案；	√
12	关于修订《公司章程》的议案。	√
累积投票议案
13.00	关于董事会换届推选董事候选人的议案；	应选董事（3）人
13.01	查大兵	√
13.02	邓生宇	√
13.03	田英智	√
14.00	关于董事会换届推选独立董事候选人的议案	应选独立董事（2）人
14.01	张从戬	√
14.02	郑云瑞	√
15.00	关于选举监事的议案；	应选监事（2）人
15.01	车丽	√
15.02	李黎	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

• 上述议案已经公司 2017 年 2 月 13 日召开的八届三十一次董事会会议、

• 八届二十一次监事会会议及 2016 年 7 月 25 日召开的八届二十七次（临时） 董事会审议通过，相关内容详见公司于 2017 年 2 月 14 日及 2016 年 7 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的公司相关会议决议公告。

• 2、特别决议议案：议案 12

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 8、议案 10、议案 11、 议案 12、议案 13、议案 14、议案 15

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会 2017 年 3 月 4 日

• 报备文件

• （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

授权委托书

山东江泉实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序 号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2016年年度报告全文及摘要的议案；
2	关于2016年度董事会工作报告的议案；
3	关于2016年度监事会工作报告的议案；
4	公司2016年度财务决算报告；
5	公司2016年度利润分配预案；
6	关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案；
7	关于2016年度独立董事述职报告的议案；
8	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
9	关于未来三年股东回报规划（2017-2019）的议案；

10	关于计提减值准备的议案；	关于计提减值准备的议案；
11	关于预计公司2017年度日常关联交易的议案；
12	关于修订《公司章程》的议案。
序号		累积投票议案名称			投票数
13.00		关于董事会换届推选董事候选人的议案；
13.01		查大兵
13.02		邓生宇
13.03		田英智
14.00		关于董事会换届推选独立董事候选人的议案；
14.01		张从戬
14.02		郑云瑞
15.00		关于监事会换届推选监事候选人的议案；
15.01		车丽
15.02		李黎

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对 于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。