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Jun 8, 2016

山东江泉实业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议资料

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山东江泉实业股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会会议资料

二〇一六年六月

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山东江泉实业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议资料

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山东江泉实业股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会议事规则

为维护全体股东的合法权益，确保2016 年第二次临时股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本 次会议的议事规则：

• 一、本次股东大会设秘书处，具体负责本次会议的会务工作。

• 二、出席本次股东大会的股东及股东代理人，应在会议开始前半小时到达会议

• 地点，并办理会议登记手续：

• 1、法人股东：

由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位的营业执照复印 件（加盖公章）和股票账户卡；

由委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执 照复印件（加盖公章）、股票账户卡和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授 权委托书（加盖法人印章）或由其法定代表人签名的委托书原件。

2、自然人股东：

个人股东出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡（持股凭证）；

委托代理人出席会议的，代理人除出示委托人身份证原件及委托人股票账户卡 （持股凭证）外，还应出示本人身份证原件和授权委托书原件。

三、本次股东大会会议出席人为2016 年6 月14 日15:00 收市后在中国证券登 记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公 司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师、公司董事会邀请的其他人员。

四、大会宣布开始前，会议登记终止，并由会议主持人宣布出席会议的股东和 代理人数及其所持有表决权的股份总数。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求发 言时，须经会议主持人同意，方可发言。股东不得随意打断会议报告人的报告或其 他股东的发言。股东发言时，应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发

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言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况，应会后向公 司董事会秘书咨询。

• 六、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问

• 题。每位股东和股东代理人发言原则上不超过3 分钟。

• 七、为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后，即

• 进行大会表决。

八、股东大会对提案进行表决前将推举一名股东代表参加计票和监票；大会对 提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。

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会议议程

会议召开时间：2016 年6 月17 日下午15 时

会议召开地点：上海市浦东杨高南路889 号上海东锦江希尔顿逸林酒店三楼三 重阁会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长查大兵先生

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

会议议程：

一、主持人宣布会议开始，介绍会议出席情况。

二、审议以下议案：

序号	表 决 事 项
议案一	关于补选董事候选人的议案。
议案二	关于补选监事候选人的议案。

三、股东及股东代理人审议议案、发言。

四、现场推选确定监票人和计票人。

五、对上述议案进行投票表决。

六、监票人、计票人统计并宣布投票表决结果。

七、公司董秘宣读会议决议。

八、见证律师宣读法律意见书。

九、主持人宣布会议结束。

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议案一

关于补选董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

鉴于原董事方海良先生已申请辞去公司董事的职务，为了保证公司 董事会的正常运作，按照《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委 员会提议选举邓生宇先生为公司第八届董事会董事候选人，任期至本届 董事会任期结束。

董事候选人简历：

邓生宇，男，苗族，1982 年7 月出生，管理学硕士，中国注册会计 师和CFA 二级。历任德勤华永会计师事务所审计师，中金投资集团投资 经理，上海博创厚泽投资管理有限公司高级投资经理，上海嘉信佳禾创 业投资中心（有限合伙）投资副总裁，上海坤为地投资控股有限公司投 资总监，现任山东江泉实业股份有限公司财务总监、副总经理。

上述议案已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，现提请 各位股东及股东代表审议。

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议案二

关于补选监事候选人的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司监事王思维先生辞职，为了保证公司监事会正常有效运 作，根据《公司章程》等有关法律法规的规定，现补选车丽女士为公司 第八届监事会监事候选人。

监事候选人简历：

车丽，女，1982 年 2 月出生，文学学士。2007 年至 2009 年， 在上海三谷眼镜有限公司负责人事工作；2010 年至 2014 年，在上海 辉玲物资有限公司担任人事行政部经理；2015 年 4 月至今，在上海坤 为地投资控股有限公司工作。

上述议案已经公司第八届监事会第十七次（临时）会议审议通过， 现提请各位股东及股东代表审议。

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附件1：授权委托书

授权委托书

山东江泉实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016 年6 月17 日召开的贵公司2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选董事候选人的议案。
2	关于补选监事候选人的议案。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并 打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权 按自己的意愿进行表决。

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