GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — AGM Information 2014

Mar 25, 2014

－ 证券代码： 600212 证券简称：江泉实业 编号：临 2014 012

山东江泉实业股份有限公司

关于召开2013 年 年度股东大会 的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

•  股东大会召开日期：2014年4月16日

•  股权登记日：2014年4月11日

•  是否提供网络投票：否

• 一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2013 年年度股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

• 3、会议召开日期、时间： 2014 年4 月16 日上午9 时

• 4、会议召开方式：现场召开会议

• 5、会议的表决方式：现场投票方式

• 6、会议地点：山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室

• 二、会议审议事项

• 1、关于2013 年年度报告全文及摘要的议案；

• 2、关于2013 年度董事会工作报告的议案；

• 3、公司2013 年度监事会工作报告的议案；

• 4、公司2013 年度财务决算报告；

• 5、公司2013 年度利润分配预案；

• 6、关于审议续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案；

• 7、关于听取2013 年度独立董事述职报告的议案；

• 8、关于董事会换届推选董事候选人的议案；

• 9、关于监事会换届推选监事候选人的议案；

• 10、关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案；

• 11、关于公司与华盛江泉集团有限公司签订【电力、蒸汽供应协

• 议】、【煤气供应协议】的议案；

• 12、关于修改《公司章程》的议案；

• 13、关于未来三年股东回报规划（2014-2016）的议案；

• 14、关于计提2013 年减值准备及核销部分固定资产的议案；

• 15、关于预计公司2014 年度日常关联交易的议案；

• 16、关于为公司股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供

担保额度的议案。

• 上述议案内容详见公司于2014 年3 月26 日在《上海证券报》、

• 《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的公告内容。

• 三、会议出席对象

• 1、截止2014 年4 月11 日(星期五)下午3 时交易结束后，在中

• 国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或 其授权人（授权委托书见附件）；

• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记方式：法人股东需持营业执照副本复印件、法定代表人 身份证明复印件、本人身份证及股东账户卡，代理人需持授权委托书、 营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及委托人股 东账户卡；个人股东需持本人身份证、股东账户卡，代理人需持授权 委托书、本人身份证及委托人股东账户卡；异地股东可用信函或传真 方式登记。

• 2、登记时间：2014 年4 月14 日

• 上午8：00－11：30 下午14：00－16：00

• 3、登记地点：临沂市罗庄区江泉工业园公司董事会办公室 五、其他事项

• （1）本次会议会期预计半天。

• （2）出席会议人员差旅费自理。

• （3）联系地址：山东江泉实业股份有限公司董事会办公室

• （4）邮政编码：276017

• （5）电话：0539-7100051 传真：0539-7100153

（6）联系人：王广勇

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

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附件1:

授权委托书

山东江泉实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014 年4月16日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

	表 决 内 容		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	审议关于2013 年年度报告全文及摘要的议案；
2	审议关于2013 年度董事会工作报告的议案；
3	审议公司2013 年度监事会工作报告的议案；
4	审议公司2013 年度财务决算报告；
5	审议公司2013 年度利润分配预案；
6	审议续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议 案；
7 审议 关于 董事 会换 届推 选董	审议关于连德团先生作为公司第八届董事会董 事候选人的议案;
	审议关于田英智先生作为公司第八届董事会董 事候选人的议案;
	审议关于李新胜先生作为公司第八届董事会董 事候选人的议案;

事候 选人 的 议案	审议关于王兴全先生作为公司第八届董事会独 立董事候选人的议案;
	审议关于张伟先生作为公司第八届董事会独立 董事候选人的议案;
8 审议 关于 监事 会换 届推 选监 事候 选人 的 议案	审议关于赵学纵先生作为公司第八届监事会监 事候选人的议案;
	审议关于闻增士先生作为公司第八届监事会监 事候选人的议案;
9	审议关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪 酬的议案；
10	审议关于公司与华盛江泉集团有限公司签订【电 力、蒸汽供应协议】、【煤气供应协议】的议案；
11	审议关于修改《公司章程》的议案；
12	审议关于未来三年股东回报规划（2014-2016） 的议案；
13	审议关于计提2013 年减值准备及核销部分固定 资产的议案；
14	审议关于预计公司2014 年度日常关联交易的议 案；
15	审议关于为公司股东华盛江泉集团有限公司银 行贷款、承兑提供担保额度的议案。
说 明：请各位股东认真填写，字迹清楚，在相应意见栏划“ √”。

注：1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。

2、委托人如果是法人，应加盖法人公章及法定代表人签字。

• 3、本授权委托书剪报或复印件有效。