GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — AGM Information 2013

Dec 9, 2013

山东江泉实业股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会会议资料

==> picture [30 x 32] intentionally omitted <==

山东江泉实业股份有限公司

2013 年第三次临时股东大会会议资料

二〇一三年十二月

1

山东江泉实业股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会会议资料

==> picture [30 x 32] intentionally omitted <==

会议日程

一、会议时间

2013 年12 月17 日上午9：00

二、会议地点

山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室。

三、会议主持

公司董事会

四、会议议程

• 1、关于变更会计师事务所的议案。

2

山东江泉实业股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会会议资料

==> picture [30 x 32] intentionally omitted <==

议案一：

关于变更会计师事务所的议案

各位股东：

山东江泉实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2013 年4 月 11 日召开的2012 年年度股东大会审议通过了《关于续聘2013 年度 会计师事务所的议案》，同意续聘山东天恒信有限责任会计师事务所 (以下简称“山东天恒信”)为公司2013 年度的审计机构。

根据财政部、证监会财会【2012】2 号文《关于调整证券资格会 计师事务所申请条件的通知》的要求，具有证券业务资格的会计师事 务所须在 2013 年 12 月 31 日前转制为合伙制或特殊普通合伙制。 山东正源和信会计师事务所有限公司联合山东汇德会计师事务所有 限公司总部有关业务部及烟台分所，山东天恒信有限责任会计师事务 所(以下简称“山东天恒信”)济宁分所、济南分所，转制设立山东和 信会计师事务所（特殊普通合伙）。

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013 年 4 月 23 日 取得济南市工商行政管理局颁发的合伙企业营业执照，注册号为 370100300033688，并于 2013 年 5 月 16 日取得财政部、中国证券 监督管理委员会联合换发的证券、期货相关业务许可证。

鉴于山东天恒信为本公司提供审计服务的审计团队均整体参与 了山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的转制。为保持审计工作 的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，公司同意将公司 聘请的2013 年度审计机构由山东天恒信变更为山东和信会计师事务

3

山东江泉实业股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会会议资料

==> picture [30 x 32] intentionally omitted <==

所（特殊普通合伙），聘期一年。

现提请各位股东审议。

4