GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — AGM Information 2013

Mar 20, 2013

－ 证券代码： 600212 证券简称：江泉实业 编号：临 2013 015

山东江泉实业股份有限公司

关于召开2012 年 年度股东大会 的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

•  本次会议不提供网络投票

•  公司股票不涉及融资融券、转融通业务

• 一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2012年年度股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

• 3、会议召开日期、时间： 2013年4月11日上午9时

• 4、会议召开方式：现场召开会议

• 5、会议的表决方式：现场投票方式

• 6、会议地点：山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室

• 二、会议审议事项

• 1、关于公司2012 年度报告及摘要的议案；

2、公司2012 年度董事会工作报告的议案；

• 3、公司2012 年度监事会工作报告的议案；

• 4、听取公司独立董事述职报告；

• 5、公司2012 年度财务决算报告；

• 6、公司2012 年度利润分配预案；

• 7、关于续聘2013 年度会计师事务所及同意2012 年度审计费用

的议案；

• 8、关于计提2012 年减值准备的议案；

• 9、关于预计公司2013 年度日常关联交易的议案；

• 10、关于为公司股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供

• 担保额度的议案;

上述议案内容详见公司于2013年3月21日在《上海证券报》、《中 国证券报》及上海证券交易所网站披露的公告内容。

• 三、会议出席对象

• 1、截止2013年4月8日(星期一)下午3时交易结束后，在中国证券

• 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权 人（授权委托书见附件）；

  • 2、公司董事、监事和高级管理人员；

  • 3、公司聘请的律师。

  • 四、会议登记方法

1、登记方式：法人股东需持营业执照副本复印件、法定代表人 身份证明复印件、本人身份证及股东账户卡，代理人需持授权委托书、 营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及委托人股 东账户卡；个人股东需持本人身份证、股东账户卡，代理人需持授权 委托书、本人身份证及委托人股东账户卡；异地股东可用信函或传真

方式登记。

2、登记时间：2013 年4 月9 日

上午8：00－11：30 下午14：00－16：00

• 3、登记地点：山东省临沂市罗庄区江泉工业园公司董事会办公

室

五、其他事项

（1）本次会议会期预计半天。

（2）出席会议人员差旅费自理。

（3）联系地址：山东江泉实业股份有限公司董事会办公室

（4）邮政编码：276017

（5）电话：0539-7100051 传真：0539-7100153

（6）联系人：王广勇、陈娟

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

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附件1: 授权委托书

山东江泉实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年4月11日

召开的贵公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

	委托	委托	人身份证号
				：		受托人	身份证号：
	委		人持股数：			委托人	股东帐户		：
						委托日	期：		月 日
			表	内	容				表决意		见
								同意		反对		弃权
1		审	议公司2012	年度报告及	摘要；
2
		审	议公司2012	年度董事会	工作报告；
3		审议公司2012 年度监事会工作报告；
4		审议公司2012 年度财务决算报告；
5		审议公司2012 年度利润分配预案；
6		审议关于续聘2013 年度会计师事务所及同意2012年度审计费用的议案；
7		审议关于计提2012 年减值准备的议案；
8		审议关于预计公司2013 年度日常关联交易的议案；
9		审议关于为公司股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保额度的议案；
说 明：请各位股东认真填写，字迹清楚，在相应意见栏划“ √”。

注：1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。

• 2、委托人如果是法人，应加盖法人公章及法定代表人签字。

• 3、本授权委托书剪报或复印件有效。