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Sep 11, 2010

山东江泉实业股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料

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山东江泉实业股份有限公司

2010 年第一次临时股东大会会议资料

二〇一〇年九月

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山东江泉实业股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料

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会议日程

一、会议时间

2010 年9 月19 日上午9：30

二、会议地点

山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室。

三、会议主持人

公司董事长兼总经理于孝燕女士

四、会议议程

• 1、审议《关于补选公司第六届董事会董事的议案》；

• 2、审议《关于补选公司第六届监事会监事候选人的议案》。

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山东江泉实业股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料

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议案一：

关于补选公司第六届董事会董事的议案

各位股东：

鉴于公司原董事连德团先生辞去公司董事职务，为保证公司董事 会工作正常进行，经公司董事会提名委员会提名，同意李新胜先生为 公司第六届董事会董事候选人。任期至本届董事会届满。

现提请各位股东审议。

附件：董事候选人简历：

李新胜 男，汉族，1979 年12 月24 日出生，中共党员，本科 学历。历任临沂江泰铝业有限公司人事科任劳资员、科长等职，现任 华盛江泉集团人力资源部经理。

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议案二：

关于补选公司第六届监事会监事候选人的议案

各位股东：

鉴于公司原监事解向东先生辞去公司监事职务，为保证公司监事会工作 正常进行，经公司股东华盛江泉集团有限公司推荐，同意提名闻增士先生为 公司第六届监事会监事候选人。任期至本届监事会届满。

以上议案，请各位股东审议。

附：监事候选人简历：

闻增士，男，33 岁，大专学历。历任临沂工业搪瓷股份有限公 司主管会计、山东华盛对外贸易有限公司财务负责人、临沂盛泉肉制 品有限公司财务负责人、临沂江鑫钢铁有限公司财务负责人。现任华 盛江泉集团有限公司财务管理部经理。

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