GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — AGM Information 2009

Sep 30, 2009

山东江泉实业股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会会议资料

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山东江泉实业股份有限公司

2009 年第二次临时股东大会会议资料

二〇〇九年十月

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山东江泉实业股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会会议资料

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会议日程

一、会议时间

2009 年10 月12 日上午9：00

二、会议地点

山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室。

三、会议主持人

公司董事长兼总经理田英智先生

四、会议议程

• 1、关于改聘会计师事务所的议案；

• 2、关于为大股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑增加担

保额度的议案。

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山东江泉实业股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会会议资料

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议案一：

关于改聘会计师事务所的议案

各位股东：

公司与深圳鹏城会计师事务所的聘用合同已经到期，鉴于深圳鹏 城会计师事务所业务繁忙并基于其成本因素考虑，经双方友好协商达 成一致意见，公司不再续聘其为2009 年度会计师，公司董事会对深 圳鹏城会计师事务所五年来的辛勤工作表示衷心的感谢。公司拟聘请 山东天恒信会计师事务所为本公司2009 年度会计师，聘期一年，审 计费用35 万元。

现提请各位股东审议。

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山东江泉实业股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会会议资料

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议案二：

关于为大股东华盛江泉集团有限公司 银行贷款、承兑增加担保额度的议案

各位股东：

因经营发展需要，应公司股东华盛江泉集团有限公司请求，公司 同意为华盛江泉集团有限公司及其控股公司贷款、承兑在原26000 万 元额度的基础上增加20000 万元担保额度，授权公司总经理自本议案 批准后的12 个月内可签署上述担保额度内的合同或协议。

以上议案，请各位股东审议。

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