GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — AGM Information 2009

Jun 4, 2009

— 证券代码：600212 证券简称：*ST江泉 编号：临2009 011

山东江泉实业股份有限公司

六届八次董事会决议公告

暨关于召开公司2008年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2009 年5 月23 日以传真方式发出关于召开公司六届八次董事会议的 通知。公司于2009 年6 月3 日上午9：00 在临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议 室召开了公司六届八次董事会议，会议应到董事5 名，实到董事5 名，出席本次 董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。本次董事会议审议并通过了以下议案：

1、关于为公司大股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保的议

案；

截止目前本公司累计从银行贷款、承兑等共计 2.6 亿元，用于公司生产经 营需要，上述贷款全部是由大股东华盛江泉集团有限公司提供担保。现应大股东 华盛江泉集团有限公司请求，同时根据对等公平原则，同意在以上大股东为本公 司银行贷款、承兑等提供担保的范围内（2.6 亿元），为其及其控股公司贷款、承 兑提供担保，授权公司总经理自本议案批准后的 12 个月内可签署上述担保 额度内的合同或协议。超出上述限额部分须另行提交股东大会审议。

关联董事于孝燕女士回避表决，该议案同意票数为 4 票，反对票数为 0 票， 弃权票数为 0 票。

2、关于公司 2009 年度日常关联交易预计修正的议案。

公司六届董事会第六次会议审议通过《关于 2009 年日常关联交易的议案》。 现因实际情况与年初预计时发生了变化，现预计供电采购由年初预计发生额 0 万元增加为预计发生额 16000 万元、供电销售由年初预计发生额 28000 万元增加 为预计发生额 44000 万元。原预计公司 2009 年度发生日常关联交易的金额约为 86000 万元，现修正为预计公司 2009 年度发生日常关联交易的金额约为 118000 万元。

关联董事于孝燕女士回避表决，该议案同意票数为 4 票，反对票数为 0 票， 弃权票数为 0 票。

3、关于召开 2008 年度股东大会的议案：定于 2009 年 6 月 24 日召开公司

2008 年年度股东大会。

该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 上述第 1、2 项议案需提交股东大会审议。

现将公司召开2008 年年度股东大会的有关事项通知如下：

一、会议时间：2009 年6 月24 日上午9：00。

二、会议地点：山东省临沂市罗庄区江泉大酒店会议室。

三、会议内容：

• 1、审议公司2008 年度报告及摘要；

• 2、审议公司2008 年度董事会工作报告；

• 3、审议公司2008 年度监事会工作报告；

• 4、审议公司独立董事述职报告；

• 5、审议关于提名公司第六届董事会独立董事人选的议案；

• 6、审议2008 年度利润分配预案；

• 7、审议公司2008 年度财务决算报告；

• 8、审议关于修改《公司章程》的议案；

• 9、审议关于公司2009 年度日常关联交易修正的议案；

• 10、关于为大股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保的议案。

• 上述第 1、2、4、5、6、7、8 项议案系六届六次董事会审议通过；第 3 项议

案系六届三次监事会审议通过；第 9、10 项系六届八次董事会审议通过。

四、出席会议人员

（1）公司董事、监事及高级管理人员。

• （2）2009 年6 月18 日15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人。

（3）公司聘请的律师。

五、登记办法

• 1、登记方式：法人股东需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明复 印件、本人身份证及股东帐户卡，代理人需持授权委托书、营业执照副 本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及委托人股东帐户卡；个

人股东需持本人身份证、股东帐户卡，代理人需持授权委托书、本人身 份证及委托人股东帐户卡；异地股东可用信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：2009 年6 月22 日上午8：00－11：30 下午2：00－17：30

• 3、登记地点：山东省临沂市罗庄区江泉商务楼公司证券部

六、其他事项

• （1）本次会议会期预计半天。

• （2）出席会议人员差旅费自理。

• （3）联系地址：山东江泉实业股份有限公司证券部

• （4）邮政编码：276017

• （5）电话：0539-8246243 传真：0539-8271388

• （6）联系人：王广勇、陈娟

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇〇九年六月三日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位/个人，出席山东江泉实业股份有 限公司2008 年年度股东大会，并代为行使表决权。

	议 案	赞成	反对	弃权
1	公司2008 年度报告及摘要；
2	公司2008 年度董事会工作报告；
3	公司2008 年度监事会工作报告；
4	公司独立董事述职报告；
5	提名公司第六届董事会独立董事人选的议案；
6	2008 年度利润分配预案；
7	公司2008年度财务决算报告；
8	关于修改《公司章程》的议案；
9	关于公司2009 年度日常关联交易修正的议案；
10	关于为大股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、 承兑提供担保的议案。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人股东帐号： 委托日期：

委托人持股数：

注：1、本授权委托书剪报或复印件有效；

• 2、委托人如果是法人，应加盖法人公章及法定代表人签字。