GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — AGM Information 2008

Oct 30, 2008

山东江泉实业股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会会议材料

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山东江泉实业股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会会议材料

二〇〇八年十一月

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山东江泉实业股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会会议材料

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会议日程

一、会议时间

2008 年 11 月 8 日上午 9：00

二、会议地点

山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室

三、会议主持人

公司董事长兼总经理田英智先生

四、会议议程

• 1、关于本公司向控股股东华盛江泉集团有限公司申请额度为一亿 元人民币的短期借款的议案。

• 2、关于终止华宇铝电电价补偿及对投资华宇铝电投资收益预计数 额修正的议案。

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山东江泉实业股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会会议材料

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提案一：关于本公司向控股股东华盛江泉集团有限公司申请额度为

一亿元人民币的短期借款的议案。

各位股东：

山东江泉实业股份有限公司（以下简称本公司）拟向本公司控股 股东华盛江泉集团有限公司申请额度为1 亿元人民币的短期借款用 于流动资金，在额度内每笔借款期限不超过一年。华盛江泉集团为支 持公司发展，同意在额度内借款不收取利息。

请各位股东审议。

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提案二：关于终止华宇铝电电价补偿及对投资华宇铝电投资收益预计 数额修正的议案。

各位股东：

由于公司投资参股20.13%的山东华宇铝电有限公司受国际国内 市场影响，原料价格大幅度上涨、成本上涨超过预期，产品价格同比 大幅度下降，山东华宇铝电有限公司申请终止原《中国铝业股份有限 公司和临沂江泰铝业、山东江泉实业股份有限公司关于华宇铝电有限 公司增资协议》中的相关电价补偿条款，公司拟同意自2008 年7 月 1 日起终止原《增资协议》中的相关电价补偿条款。因华宇铝电全年 业绩预计将大幅度下降，预计公司投资华宇铝电收益将低于预期目标 50%以上。

请各位股东审议。

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