GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — AGM Information 2008

May 24, 2008

－ 证券代码： 600212 证券简称： ST* 江泉 编号：临 2008 018** 山东江泉实业股份有限公司 五届二十三次董事会决议公告 暨召开二00 七年年度股东大会通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。

公司于2008 年5 月12 日以传真方式发出关于召开公司五届第二十三次董事 会议的通知。公司于2008 年5 月22 日上午9：00 在临沂市罗庄区江泉大酒店二 楼会议室召开了公司五届二十三次董事会议，会议应到董事5 名，实到董事5 名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会议审议并通过了以下议案：

1、关于公司董事候选人的议案。

鉴于独立董事谢琼因届满需更换，但由于公司暂时还未找到适合的候选人， 决定推荐谢琼女士为公司第六届董事会董事候选人，待新的独立董事到任后再离 职。

该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、续聘财务审计师的议案。

同意续聘深圳鹏城会计师事务所为公司 2008 年度财务审计师。 该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 3、2008 年财务预算报告。

该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 4、关于补充审议 2007 年部分重大关联交易的议案

（1）、购买商品、接受劳务的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

					单位:元	币种:人
关联方	关联 交易 内容	关联交 易定价 原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易 金额的比例 (%)	关联交 易结算 方式
临沂市罗 庄区沈泉 庄纸箱厂	纸箱	市场定 价		12,291,502.35	87.6	转账
山东华盛 江泉热电 有限公司	煤炭	市场定 价		34,611,608.82	34.2	转账
临沂市华 盛集团建		市场定 价		20,587,328.90	92.4	转账

1

筑公司
临沂江鑫 钢铁有限 公司	煤气	市场定 价		34,696,954.46	26.98	转账
临沂烨华 焦化有限 公司	煤炭	市场定 价		123,865,719.91	76.3	转账
山东华宇 铝电有限 公司				210,228,488.12	87.25	转账

（2）、销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

					单位:元	币种:人
关联方	关联交 易内容	关联交 易定价 原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易 金额的比例 (%)	关联交 易结算 方式
山东华盛 江泉热电 有限公司	供电、 供热	市场定 价		259,197,172.03	56.60	转账
山东华盛 对外贸易 公司	建 材 产品	市场定 价		18,286,732.98	43.60	转账
临沂江鑫 钢铁有限 公司	供电、 供热	市场定 价		113,259,963.90	32.40	转账
临沂烨华 焦化有限 公司	供电、 供热	市场定 价		41,650,691.80	12.40	转账
临沂盛泉 油脂化工 有限公司	供电、 供热	市场定 价		18,073,967.52	5.87	转账
山东华宇 铝电有限 公司	供电、 供热	市场定 价		61,980,436.66	17.50	转账

其中重大关联交易的采购商品、接受劳务合计：436,281,602.56 元，销售商 品、提供劳务合计 512,448,964.89 元。总合计为：948,730,567.45 元。实际发生 额比 2007 年初预计金额超出 362,850,567.45 元，现提交董事会及股东大会补充 审议。

关联董事于孝燕回避表决，该议案同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权 票数为 0 票。

2

5、关于公司 2008 年度日常关联交易预计修正的议案。

单位：万元

			单位：万元
关联交易类 型	按产品或劳务划 分	关联人	预计金额
采购商品接 受劳务	煤气	华盛江泉集团有限公司（及其控制企业）	22,000.00
	纸箱	华盛江泉集团有限公司（及其控制企业）	1,500.00
	运输	华盛江泉集团有限公司（及其控制企业）	300.00
	建筑安装	华盛江泉集团有限公司（及其控制企业）	2,000.00
	辅助材料	华盛江泉集团有限公司（及其控制企业）	5,000.00
	煤炭	山东华宇铝电有限公司	4,400.00
	辅助材料	山东华宇铝电有限公司	400.00
	小计		35,600.00
销售商品提 供劳务	供电、供热	华盛江泉集团有限公司（及其控制企业）	30000
	铁路运输	华盛江泉集团有限公司（及其控制企业）	3500
	建材产品	华盛江泉集团有限公司（及其控制企业）	1000
	进出口贸易	华盛江泉集团有限公司（及其控制企业）	3000
	供电、供热	山东华宇铝电有限公司	7000
	小计		44500
	合计：		801100

关联董事于孝燕回避表决，该议案同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权 票数为 0 票。

• 6、关于召开 2007 年度股东大会的议案：定于 2008 年 6 月 14 日召开公司

2007 年度股东大会。

该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 上述第 1、2、3、4、5 项议案需提交股东大会审议。

现将公司召开2007 年度股东大会的有关事项通知如下：

一、会议时间：2008 年6 月14 日上午9：00。

二、会议地点：山东省临沂市罗庄区江泉大酒店会议室 三、会议内容：

• 1、公司 2007 年度报告及摘要；

• 2、公司 2007 年度董事会工作报告；

• 3、公司 2007 年度总经理工作汇报；

3

• 4、公司 2007 年度监事会工作报告；

• 5、公司独立董事述职报告；

• 6、公司 2007 年度财务决算报告及 2008 年度财务预算报告；

• 7、2007 年度利润分配预案；

• 8、关于董事会换届推选董事候选人的议案；

• 9、关于监事会换届推选监事候选人的议案；

• 10、续聘财务审计师及支付 2007 年度审计费议案

• 11、关于董事及其他高级管理人员报酬的议案

• 12、《独立董事工作制度》（2008 年修订）；

• 13、关于为本公司大股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保的

议案

• 14、关于补充审议 2007 年部分关联交易的议案。

• 15、关于公司 2008 年度日常关联交易修正的议案；

• 四、出席会议人员。

• （1）本公司全体董事、监事及高级管理人员。

• （2）凡在 2008 年 6 月 11 日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司

• 上海分公司登记在册的本公司全体股东。

• （3）具有上述资格股东的授权代理人。

• （4）本公司聘请的律师。

• 五、登记办法

出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡，代理人需持授权委托书、 本人身份证复印件及委托人股东帐户卡；法人股东需持营业执照副本复印件、法 定代表人身份证明复印件、本人身份证及股东帐户卡，代理人需持授权委托书、 营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及委托人股东帐户卡。 异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记。以上人员请于 2008 年 6 月 13 日上午 8：00－下午 17：00，到山东临沂罗庄区江泉商务楼公司证券部登记。

六、其他事项

• （1）本次会议会期预计半天。

• （2）出席会议人员差旅费自理。

• （3）联系地址：山东江泉实业股份有限公司证券部

（4）邮政编码：276017

（5）电话：0539-8246243

（6）传真：0539-8271388

（7）电子邮件：jqsy600212 @126.com

（8）联系人： 刘春蕾、陈娟

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会 二 00 八年五月二十四日

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附 1：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位/个人，出席山东江泉实业股份 有限公司 2007 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 委托人身份证号： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 受托人（签名）： 受托人身份证号： 委托人表决意见：

委托日期： 年 月 日

注：1、本授权委托书剪报或复印件有效；

• 2、委托人如果是法人，应加盖法人公章及法定代表人签字。

附 2：

谢琼女士简历

女，58 岁，大学文化,注册会计师，历任中国对外经贸部会计学会常务理事， 北京会计师事务所注册会计师，香港业诚企业有限公司董事、总经理，中国国际 企业合作公司副总会计师，香港京隆发展有限公司董事、财务经理，本公司独立 董事等职务。谢琼女士参加工作以来，一直从事财务会计业务，具有丰富的财务 管理、企业管理经验。

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