GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — AGM Information 2007

Apr 29, 2007

600212 2007 010 证券代码： 证券简称：江泉实业 编号：临 － 山东江泉实业股份有限公司 五届十一次董事会决议公告 00 暨召开二 六年度股东大会通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。

公司于 2007 年 4 月 16 日以传真方式发出关于召开公司五届第十一次董事会 议的通知。公司于 2007 年 4 月 26 日上午 10：00 在临沂市罗庄区江泉大酒店二 7 7 楼会议室召开了公司五届十一次董事会议，会议应到董事 名，实到董事 名， 出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会议审议并通过了以下议案：

• 1 2006 、公司 年度报告及摘要；

7 0 0 该议案同意票数为 票，反对票数为 票，弃权票数为 票。

• 2 2006 、公司 年度董事会工作报告；

7 0 0 该议案同意票数为 票，反对票数为 票，弃权票数为 票。

• 3 2006 、公司 年度总经理工作报告；

7 0 0 该议案同意票数为 票，反对票数为 票，弃权票数为 票。

4 2006 2006 、 年度利润分配预案：经深圳鹏城会计师事务所审计确认，公司 -3753.87 -3688.67 年度利润总额为 万元，净利润为 万元。上年初未分配利润 32018.51 万元，本次可供股东分配的利润为 28329.84 万元。

2007 因公司 年拟用自有资金对建筑陶瓷生产线全面进行技术改造，本年不 进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

本年未分配利润用于公司流动资金。

7 0 0 该议案同意票数为 票，反对票数为 票，弃权票数为 票。

5 2007 、关于聘任公司 年度审计机构的议案：续聘深圳鹏城会计师事务所为 2007 2006 本公司 年度审计机构的议案， 年度公司支付给深圳鹏城会计师事务所 40 的审计费用拟为 万元；

7 0 0 该议案同意票数为 票，反对票数为 票，弃权票数为 票。

6 2007 、关于公司 年度日常关联交易的议案：根据与公司大股东华盛江泉集 2007 团有限公司及其下属公司签署的相关协议，预计公司 年度发生日常关联交 58588 易的金额为 万元；

该项议案为关联交易，关联董事王廷宝先生回避了表决，该议案同意票数为 6 0 0 票，反对票数为 票，弃权票数为 票。

7 00 、《公司章程》（二 七年修订）：根据修订的两法及证监会有关规定，公 司对《公司章程》进行了修订，修订的《公司章程》详见上交所网站： www.sse.com.cn ；

7 0 0 该议案同意票数为 票，反对票数为 票，弃权票数为 票。

8 、关于杨艳萍女士、赵庆利先生及王廷宝先生申请辞去公司职务的议案： 杨艳萍女士因工作变动申请辞去公司独立董事，赵庆利先生因工作变动申请辞去 公司董事及总经理职务，王廷宝先生因工作变动申请辞去公司董事职务；

7 0 0 该议案同意票数为 票，反对票数为 票，弃权票数为 票。

• 9 、关于提名连德团先生为公司五届董事会董事候选人的议案（简历附后）； 7 0 0

• 该议案同意票数为 票，反对票数为 票，弃权票数为 票。

10 2006 2 15 、关于公司变更会计政策的议案：根据财政部 年 月 日发布的财 会 [2006] 《关于印发 < 企业会计准则第 1 号—存货 > 等 38 项具体准则的通知》的 2007 1 1 规定，本公司应于 年 月 日执行新会计准则。公司目前正在评价执行新 会计准则对本公司财务状况、经营成果及现金流量所产生的影响。

执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公 司的财务状况和经营成果的影响主要有：

1 2 （ ）根据《企业会计准则第 号—长期股权投资》的规定，公司将现行会 计政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，此变更将影响母公司 当期经营成果，但不会影响公司合并报表的经营成果。

（ 2 ）根据《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》的规定，职工福利费不再按 工资的一定比例计提，改按实际发生额列入相关期间费用。根据公司的历史情况， 职工福利费的实际发生额一般低于按工资一定比例的计提数额，因此，此项变更 将可能增加公司的当期利润。

3 17 （ ）根据《企业会计准则第 号—借款费用》的规定，在借款费用资本化 期间，为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款利息 可予以资本化。此项政策变化将增加公司资本化的范围，增加公司的当期利润和 股东权益。

4 18 （ ）根据《企业会计准则第 号—所得税》的规定，公司所得税的会计处 理将由原来的应付税款法核算变更为采用资产负债表债务法核算。即资产、负债 的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，将确认为递延所得税资产或负债，并 确认所得税费用，从而可能会暂时性影响公司的利润和股东权益。

5 33 （ ）根据《企业会计准则第 号—合并财务报表》的规定，公司将现行会

计政策下合并资产负债表中少数股东权益单独列示，变更为在合并资产负债表中 股东权益项下列示，此变更将会影响公司的股东权益。

除以上情况外，执行新的会计准则不会对公司的财务状况和经营成果产生较 大影响。上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而进 行相应的调整。

7 0 0 该议案同意票数为 票，反对票数为 票，弃权票数为 票。 11 、关于公司下属分公司及控股子公司停产并进行技术改造的议案：由于公 司下属分公司江兴建筑陶瓷厂、江丰建筑陶瓷厂及公司控股子公司临沂东方陶瓷 有限公司建厂时间较早、生产线落后，产品、产量、质量都已不能适合当前市场 11000 需求，急需进行技术改造，公司拟用自有资金预计 万元左右对部分生产线 进行全面技术改造，技术改造预计用时六个月，技术改造期间停产。

7 0 0 该议案同意票数为 票，反对票数为 票，弃权票数为 票。 12 2007 、公司 年第一季度报告及摘要；

7 0 0 该议案同意票数为 票，反对票数为 票，弃权票数为 票。

13 2006 2007 5 23 、关于召开 年度股东大会的议案：定于 年 月 日召开公司 2006 年度股东大会。

7 0 0 该议案同意票数为 票，反对票数为 票，弃权票数为 票。 上述第 1 、 2 、 4 、 5 、 6 、 7 、 8 、 9 、 11 项议案需提交股东大会审议。 现将公司召开 2006 年度股东大会的有关事项通知如下：

一、会议时间：2007 年 5 月 23 日上午 10：00。

二、会议地点：山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室

三、会议内容：

• 1 2006 、公司 年度报告及摘要；

• 2 2006 、公司 年度董事会工作报告；

• 3 2006 、公司 年度监事会工作报告；

4 2006 2006 、 年度利润分配预案：经深圳鹏城会计师事务所审计确认，公司 -3753.87 -3688.67 年度利润总额为 万元，净利润为 万元。上年初未分配利润 32018.51 万元，本次可供股东分配的利润为 28329.84 万元。因公司 2007 年拟用 自有资金对建筑陶瓷生产线进行全面技术改造，本年不进行利润分配，不进行资 本公积金转增股本。本年未分配利润用于公司流动资金。

5 2007 、关于聘任公司 年度审计机构的议案：续聘深圳鹏城会计师事务所为 2007 2006 本公司 年度审计机构的议案， 年度公司支付给深圳鹏城会计师事务所 40 的审计费用拟为 万元；

6 2007 2007 、关于公司 年度日常关联交易的议案：预计公司 年度日常关联 58588 交易的金额为 万元；

• 7 00 、《公司章程》（二 七年修订）：根据修订的两法及证监会有关规定，公 www.sse.com.cn

• 司对《公司章程》进行了修订，具体内容详见上交所网站： ；

8 、关于杨艳萍女士、赵庆利先生及王廷宝先生申请辞去公司职务的议案： 杨艳萍女士因工作变动申请辞去公司独立董事，赵庆利先生因工作变动申请辞去 公司董事及总经理职务、王廷宝先生因工作关系申请辞去公司董事职务；

9 、关于提名连德团先生为公司五届董事会董事候选人的议案（简历附后）；

10 、关于左洪涛先生及宋庆德先生辞去公司职务的议案：左洪涛先生因工作 变动原因申请辞去公司监事会主席及监事职务，宋庆德先生因工作变动原因申请 辞去公司监事会监事职务；

11 、关于提名赵学纵先生及解向东先生为公司五届监事会监事候选人的议案 （简历附后）；

12 、关于公司下属分公司及控股子公司停产并进行技术改造的议案：由于公 司下属分公司江兴建筑陶瓷厂、江丰建筑陶瓷厂及公司控股子公司临沂东方陶瓷 有限公司建厂时间较早、生产线落后，产品、产量、质量都已不能适合当前市场 11000 需求，急需进行技术改造，公司拟用自有资金预计 万元左右对部分生产线 进行全面技术改造，技术改造预计用时六个月，技术改造期间停产。

四、出席会议人员

• 1

• （ ）本公司全体董事、监事及高级管理人员。

2 2007 5 18 （ ）凡在 年 月 日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的本公司全体股东。

3 （ ）具有上述资格股东的授权代理人。

• 4

• （ ）本公司聘请的律师。

• 五、登记办法

出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡，代理人需持授权委托书、 本人身份证复印件及委托人股东帐户卡；法人股东需持营业执照副本复印件、法 定代表人身份证明复印件、本人身份证及股东帐户卡，代理人需持授权委托书、 营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及委托人股东帐户卡。 2007 5 22 异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记。以上人员请于 年 月 8 00 17 00 日上午 ： －下午 ： ，到山东临沂罗庄区江泉商务楼公司证券部登记。 六、其他事项

• 1

• （ ）本次会议会期预计半天。

• 2

• （ ）出席会议人员差旅费自理。

• 3

• （ ）联系地址：山东江泉实业股份有限公司证券部

• 4 276017

• （ ）邮政编码：

• （ 5 ）电话： 0539-8246243

• （ 6 ）传真： 0539-8271388

• 7 lcl7802@126.com

• （ ）电子邮件：

• 8

• （ ）联系人： 刘春蕾

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会 00 二 七年四月三十日

连德团先生， 33 岁，大学文化，中共党员， 1991 年至 1994 年任临沂东方陶 瓷有限公司车间主任； 1994 年至 2002 年任华盛江泉集团有限公司白瓷销售部销 2002 售经理； 年起担任华盛江泉集团铁路营运分公司经理。

解向东先生， 36 岁，大学文化，中共党员。 1993 年至 1995 年任付庄建筑公 司车间主任； 1995 年至 2001 年任华盛建筑公司铝合金车间主任； 2001 年起任江 泉实业钢结构厂厂长。

赵学纵先生， 49 岁，大学文化，中共党员。 1981 年至 1997 年在临沂市苍山 县沂堂中心学校担任教师； 1997 年至 1999 年任职于临沂市罗庄区供销超市，担 2000 任部门经理； 年至今任职于江泉实业，任行政总监助理。

附： 授权委托书

/ 兹委托 先生（女士）代表我单位 个人，出席山东江泉实业股份 2006 有限公司 年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人（签名）： 委托人身份证号： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 受托人（签名）： 受托人身份证号： 委托人表决意见：

• 委托日期： 年 月 日

• 1

• 注： 、本授权委托书剪报或复印件有效；

• 2 、委托人如果是法人，应加盖法人公章及法定代表人签字。