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May 9, 2006

－ 证券代码： 600212 证券简称：江泉实业 编号：临 2006 009

山东江泉实业股份有限公司 五届六次董事会决议公告暨召开2005 年度股东大会通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司于2006 年4 月20 日以传真方式发出关于召开公司五届第六次董事会议 的通知。公司于2006 年5 月7 日上午10：00 在临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会 议室召开了公司五届六次董事会议，会议应到董事7 名，实到董事7 名。出席本 次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。本次董事会议审议并通过了以下议案：

• 1、《公司章程（2006 年修订）》；

根据中国证监会2006 年3 月21 日发布并实施的新《上市公司章程指引》， 公司董事会修改了公司章程，详见上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 该议案同意票数为7，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

• 2、关于召开公司2005 年度股东大会的议案：定于2006 年6 月9 日上午10：

• 00 召开公司2005 年度股东大会。

该议案同意票数为7 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

上述第 1 项议案需报 2005 年度股东大会审议通过后方可实施。

现将公司召开2005 年年度股东大会的有关事项通知如下：

• 一、会议时间：2006 年6 月9 日上午10：00。

二、会议地点：山东省临沂市罗庄区江泉大酒店四楼会议室

三、会议内容：

• 1、审议公司2005 年度报告及摘要；

• 2、审议公司2005 年度董事会工作报告；

• 3、审议公司2005 年度监事会工作报告；

3、审议2005 年度利润分配预案: 经深圳鹏城会计师事务所审计确认，公司 2005 年度利润总额为 2076.40 万元，净利润为 1362.39 万元。依照《公司法》和 《公司章程》的规定，按净利润的 10％提取法定盈余公积金 142.72 万元，按净 利润的 5％提取法定公益金 71.36 万元，加上年初未分配利润 30870.19 万元，本 次可供股东分配的利润为 32018.51 万元。因公司木材贸易及热电项目对流动资 金的需求量大，考虑公司发展的需要及股东的长远利益，本年不进行利润分配， 不进行资本公积金转增股本。本年未分配利润使用于公司流动资金。

4、审议关于聘任公司 2006 年度审计机构的议案: 续聘深圳鹏城会计师事务 所为本公司 2006 年度审计机构的议案，2005 年度公司支付给深圳鹏城会计师事 务所的审计费用拟为 40 万元;

5、审议关于公司2006 年度日常关联交易的议案:根据公司与各关联方签定 的《供电协议》、《供汽协议》、《土地租赁协议》、《生产辅助协议》、《能源供应协 议》、《货物运输协议》、《产品供应协议》等关联交易协议，公司2005 年度发生 上述日常关联交易总额为82197.67 万元，预计公司2006 年度日常关联交易总额 约为76700 万元；

6、审议《公司章程（2006 年修订）》

以上议案内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 四、出席会议人员

（1）本公司全体董事、监事及高级管理人员。 （2）凡在 2006 年 6 月 2 日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司全体股东。

（3）具有上述资格股东的授权代理人。 （4）本公司聘请的律师。 五、登记办法 出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡，代理人需持授权委托书、 本人身份证复印件及委托人股东帐户卡；法人股东需持营业执照副本复印件、法 定代表人身份证明复印件、本人身份证及股东帐户卡，代理人需持授权委托书、 营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及委托人股东帐户卡。 异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记。以上人员请于 2006 年 6 月 8 日 上午 8：00－下午 17：00，到山东临沂罗庄区江泉商务楼公司证券部登记。

六、其他事项 （1）本次会议会期预计半天。 （2）出席会议人员差旅费自理。 （3）联系地址：山东江泉实业股份有限公司证券部 （4）邮政编码：276017 （5）电话：0539-8246243 （6）传真：0539-8271388 （7）电子邮件：lcl7802@126.com （8）联系人： 刘春蕾 特此公告。 山东江泉实业股份有限公司董事会 二 00 六年五月九日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位/个人，出席山东江泉实业股份有 限公司 2005 年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人（签名）： 委托人身份证号： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 受托人（签名）： 受托人身份证号： 委托人表决意见：

委托日期： 年 月 日

注：1、本授权委托书剪报或复印件有效；

2、委托人如果是法人，应加盖法人公章及法定代表人签字。