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Aug 30, 2004

山东江泉实业股份有限公司 2004 年第一次临时股东大会会议材料

山东江泉实业股份有限公司 2004 年第一次临时股东大会会议材料

00 二 四年八月

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山东江泉实业股份有限公司 2004 年第一次临时股东大会会议材料

会议日程

一、会议时间

2004 年 9 月 30 日上午 9 ： 00

二、会议地点

山东省临沂市罗庄区江泉大酒店四楼会议室

三、会议主持人

公司副董事长于孝燕女士

四、会议议程

• 1

• （ ）关于孙兰方先生辞去公司董事的议案。

• 2

• （ ）关于选举王廷宝先生为公司董事的议案。

• 3

• （ ）关于与华盛江泉集团有限公司签订的《土地使用权租赁补充协议》。

• 4

• （ ）关于修改《公司章程》部分条款的议案。

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山东江泉实业股份有限公司 2004 年第一次临时股东大会会议材料

议案一：

关于孙兰方先生辞去公司董事的议案

各位股东：

2004 7 21 年 月 日孙兰方先生因身体方面原因短期内无法履行职务，为不影 响公司正常工作，向董事会提出辞去董事长及董事职务的请求，请各位股东审议。

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议案二：

关于提名王廷宝先生为公司董事候选人的议案

各位股东：

经董事会研究决定提名王廷宝先生为山东江泉实业股份有限公司第四届董 事会董事候选人。

董事候选人简历

42 王廷宝先生， 岁，研究生文化，经济管理学硕士，中共党员，历任临沂 矿务局中心医院主治医师、儿科主任，山东华盛集团总公司副总经理，江泉实业 副总经理、总经理等职。

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议案三：

关于与华盛江泉集团有限公司签订的

《土地使用权租赁补充协议》

各位股东：

公司于 1998 年 7 月 20 日与华盛江泉集团有限公司签订了《土地使用权租赁 协议》，并经公司 1998 年度股东大会通过， 2004 年 8 月 10 日公司与华盛江泉集 团有限公司补充签订了《土地使用权租赁补充协议》，将土地使用权租赁的年限 30 延长为 年，原协议的其他条款继续有效。

请股东大会审议。

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议案四：

关于修改公司章程的议案

各位股东：

根据《上市公司治理准则》及证监会有关规定，结合公司实际情况，对《公 司章程》部分条款进行修改：

1 107 （ ）将第 条修改为：第一百零七条 董事会运用公司资金所作出的风 12 5% 险投资权限在连续 个月内不得超过公司上一年末经审计净资产的 ，超过该 12 限额的报股东大会批准。其他投资权限、资产处置权限在连续 个月内不得超 过公司上一年末经审计净资产的 10%, 超过该限额的报股东大会批准。重大投资 项目，董事会应当组织有关专家、专业人员进行评审。

前述风险投资范围包括：股票、金融衍生品种、房地产、生物技术及其他公 司经营范围外的高新技术项目。

2 107 （ ） 在 条后增加一条关于对外担保的有关条款：

第一百零八条 公司审批对外担保事项应遵循如下原则和程序：

50% （一）公司不得为控股股东及本公司持股 以下的其他关联方、任何非法 人单位或个人提供担保。

（二）公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50% 。单笔担保金额或对同一法人累计担保金额不超过本公司最近一个会计年度 20% 合并会计报表净资产的 。

（三）公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有 实际承担能力。

2/3 （四）公司对外担保应当取得董事会全体成员 以上签署同意；公司对外 担保单笔金额和对同一法人累计担保金额超过最近一个会计年度合并会计报表 5% 净资产的 的，应当提交股东大会审议通过；

（五）除控股子公司外，公司对其他法人进行担保，董事会必须详细审查被 担保人的资信标准：

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①根据会计师事务所出具的被担保对象的审计报告书，公司不得直接或间接 70% 为资产负债率超过 的被担保对象提供债务担保。

②被担保对象需提供律师出具的法律意见书，表明其或有负债小于当期净资 产的 10%, 且其资产没有被司法冻结的情形。被担保对象资产已抵押的，该项抵 押仅限于申请自用的流动资金贷款。

A ③被担保对象的银行资信等级不小于 级。

（六）公司应当严格按照有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务， 必须按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。

（七）公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执 行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。

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