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Apr 23, 2004

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**江泉实业：第四届董事会第十一次会议决议暨召开股东大会通知

**2004-04-24 05:55   

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证券代码：600212　　　　　证券简称：江泉实业　　　　　 公告编号：2004-009

山东江泉实业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

暨召开2003年度股东大会通知公告

山东江泉实业股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2004年4月23日上

午9：00在公司会议室召开,董事应到7名,实到7名,公司3名监事全部列席了会议

,符合《公司法》及本公司章程的规定。会议经审议,到会全体董事一致通过如下

决议：

1、2004年第一季度报告议案。

2、聘任财务审计师及支付审计报酬事项议案

由于公司原聘北京天职孜信会计师事务所服务满三年,经双方协商同意终止

合作,并支付审计费40万元。同意聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司

2004年度财务审计师,审计费40万元。

3、2004年度财务预算报告议案。

4、召开2003年度股东大会议案。

定于2004年5月29日上午9：00召开公司2003年度股东大会。通知如下：

关于召开2003年度股东大会的通知

＜一＞会议时间

2004年5月29日上午9：00。

＜二＞会议地点：山东省临沂市罗庄区江泉大酒店四楼会议室

＜三＞会议内容：

①公司2003年度董事会工作报告；

②公司2003年度监事会工作报告；

③公司2003年度报告及其摘要；

④公司2003年度财务决算；

⑤2004年预算报告议案

⑥公司2003年度利润分配预案；

⑦江兴分厂投资事项议案

⑧董事变更议案；

⑨聘任财务审计师及支付审计报酬事项议案。

＜四＞出席会议人员

1、本公司全体董事、监事及高级管理人员。

2、凡在2004年5月18日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司登记在册的本公司全体股东。

3、具有上述资格股东的授权代理人。

4、本公司聘请的律师。

＜五＞登记办法

出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡,代理人需持授权委托书

、本人身份证复印件及委托人股东帐户卡；法人股东需持营业执照副本复印件、

法定代表人身份证明复印件、本人身份证及股东帐户卡,代理人需持授权委托书

、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及委托人股东帐户卡

。异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记。以上人员请于2004年5月28日

上午8：00―下午17：00,到山东临沂罗庄区江泉大酒店办理登记手续。

＜六＞其他事项

1、本次会议会期预计半天。

2、出席会议人员差旅费自理。

3、联系地址：山东江泉实业股份有限公司证券部

4、邮编：276017

5、联系电话：0539―8246243

6、传真：0539―8271388

7、电子邮件：tyz＠jiangquan.com.cn

联系人：田英智　房林

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二OO四年四月二十三日

附：

授权委托书

兹委托　　　 先生(女士)代表我单位/个人,出席山东江泉实业股份有限公

司2003年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名)：　　　委托人身份证号：

委托人股东帐号：　　　委托人持股数：

受托人(签名)：　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　月　日

注：1、本授权委托书剪报或复印件有效；

2、委托人如果是法人,应加盖法人公章及法定代表人签字。　　　　　　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　    　　　　　　　　　

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