Gremi Media Spolka Akcyjna

Proxy Solicitation & Information Statement • Apr 30, 2021

Formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Gremi Media S. A. z siedzibą w Warszawie, w dniu 27.05.2021 r.

ZASTRZEŻENIA:

• 1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
• 1. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu.
• 1. Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

Akcjonariusz ("Mocodawca") będący osobą fizyczną:

Imię i nazwisko akcjonariusza: ________
Seria i numer dowodu osobistego: ____
Numer PESEL : ______
Liczba akcji: ___ ( słownie: ____________)
Adres zamieszkania Akcjonariusza:
Ulica: _______
Nr lokalu: ____
Miasto: ____________
Kod pocztowy: _____
Kontakt e-mail: ______
Kontakt telefoniczny: ________

Akcjonariusz ("Mocodawca") będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną:

Nazwa/ Firma akcjonariusza: ________________________________

Numer KRS / innego rejestru: ________________________________

________________________________________________________

Nazwa sądu rejestrowego / organu prowadzącego inny rejestr:

	Numer NIP: __________
	Liczba akcji: ____ (słownie: ________)
Adres akcjonariusza:
	Ulica: __________
Nr lokalu: ____
	Miasto: ________
Kod pocztowy: ______
	Kontakt e-mail: ________
	Kontakt telefoniczny: _________
	Ustanawia pełnomocnika w osobie Pana /Pani:
Imię i nazwisko pełnomocnika:
Numer PESEL pełnomocnika:	_____________
	_________ Nazwa dokumentu tożsamości pełnomocnika i przez kogo wydany :
	_____________ Seria i numer dokumentu tożsamości pełnomocnika:
Adres zamieszkania Pełnomocnika:	________
	Ulica: ________
	Nr lokalu: __________
	Miejscowość: _______
	Kod pocztowy: ______

Pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania Mocodawcy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), zwołanym na dzień 27.05.2021 r. wykonywania prawa głosu ze wszystkich akcji Spółki należących do Mocodawcy oraz do wykonywania w trakcie tego Walnego Zgromadzenia wszelkich innych praw wynikających z tych akcji.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia walnego zgromadzenia.

data i podpis (y) Akcjonariusza

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ………………………..------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

 Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania
Liczba głosów:	 Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba głosów:	pełnomocnika
	Liczba głosów:		Liczba głosów:
Inne:

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

…………….………………………………………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:--

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Gremi Media S.A. w 2020 roku.

6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Gremi Media w 2020 roku.

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za 2020 rok.

8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Gremi Media za 2020 rok.

9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego zysku Gremi Media S.A. za 2020 rok.

10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. za 2020 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gremi Media S.A. w 2020 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Gremi Media w 2020 roku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za 2020 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Gremi Media za 2020 rok.

15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Gremi Media S.A. za 2020 rok.

16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Gremi Media S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.

17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.

18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

 Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania
Liczba głosów:	 Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów:	Liczba głosów:	pełnomocnika Liczba głosów:
Inne: Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

…………….………………………………………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gremi Media S.A. za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Gremi Media S.A. za rok 2020.--------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

 Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania
Liczba głosów:	 Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów:	Liczba głosów:	pełnomocnika Liczba głosów:
Inne:

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

…………….………………………………………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Gremi Media za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 1
Kodeksu spółek handlowych zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności
Grupy Gremi Media za rok 2020.------------------------------------------------------------

pełnomocnika Liczba głosów:  Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów: Liczba głosów: Liczba głosów:
Inne:

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

…………….………………………………………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Gremi Media S.A. za rok 2020.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

 Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania
Liczba głosów:	 Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba głosów:	pełnomocnika Liczba głosów:
	Liczba głosów:
Inne:

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

…………….………………………………………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Gremi Media za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 1
Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy
Gremi Media za rok 2020.----------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

 Za Liczba głosów:	Przeciw  Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów:	Wstrzymuję się Liczba głosów:	Według uznania pełnomocnika Liczba głosów:
Inne:

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

…………….………………………………………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za 2020 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o przeznaczeniu zysku netto Spółki za rok 2020 w kwocie 12 929 854,40 zł (dwanaście milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote i czterdzieści groszy) w następujący sposób:

a) przeznaczyć na dywidendę kwotę …………….,- złotych co stanowi …………. zł na akcję;

b) pozostałą kwotę w wysokości ……………… złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Ustala się dzień dywidendy na …………. 2021 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień ……………. 2021 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

 Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów:	pełnomocnika
	Liczba głosów:
	Liczba głosów:

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji: ……….………………………………………

UCHWAŁA nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Jażdżyńskiemu, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

 Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania
Liczba głosów:	 Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów:	Liczba głosów:	pełnomocnika Liczba głosów:
Inne:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

…………….………………………………………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jarosławowi Machockiemu, Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.-------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

 Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania
Liczba głosów:	 Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba głosów:	pełnomocnika
	Liczba głosów:		Liczba głosów:
Inne:

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

…………….………………………………………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.--------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

 Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania
Liczba głosów:	 Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba głosów:	pełnomocnika Liczba głosów:
	Liczba głosów:
Inne:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

…………….………………………………………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Dorocie Hajdarowicz, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.---------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

 Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba głosów:	 Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
Inne:

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

…………….………………………………………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Marcus Brauchli, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

…………….………………………………………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3
Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Markowi Dworakowi, Członkowi Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.---------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

 Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania
Liczba głosów:	 Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów:	Liczba głosów:	pełnomocnika Liczba głosów:
Inne:

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

…………….………………………………………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Aleksandr Rubin, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

 Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania
Liczba głosów:	 Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba głosów:	pełnomocnika Liczba głosów:
	Liczba głosów:
Inne:

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

…………….………………………………………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Łyskowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

 Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania
Liczba głosów:	 Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba głosów:	pełnomocnika Liczba głosów:
	Liczba głosów:
Inne:

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

…………….………………………………………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu James Donald Samples JR, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.---------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

 Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba głosów:	 Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
Inne:

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

…………….………………………………………