Post-Annual General Meeting Information • Feb 19, 2024
Post-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym wybiera Adama Puchalskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------------------------------------------------------------
§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----------------------------------------------------------
*
w głosowaniu tajnym, oddano 2.072.716 ważnych głosów z 1.503.216 akcji, stanowiących 83,97 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.969.216, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 103.500.
*
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
| Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie | |
|---|---|
| ("Spółka") niniejszym przyjmuje porządek obrad w zaproponowanym brzmieniu:------------------ |
|
| 1) | Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-------------------------------------------- |
| 2) | Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;----------------------- |
| 3) | Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia |
| oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;----------------------------------------------- |
|
| 4) | Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;------------------------ |
| 5) | Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;------------------------------ |
| 6) | Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;-- |
| 7) | Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia |
| Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;------------------------------------------------------ |
|
| 8) | Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------- |
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----------------------------------------------------------
*
w głosowaniu jawnym, oddano 2.072.716 ważnych głosów z 1.503.216 akcji, stanowiących 83,97 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.955.230, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 117.486.--------------------------------------------------
*
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. d) statutu Spółki, odwołuje Pana Aleksandr Rubin ze składu Rady Nadzorczej Spółki.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------
*
w głosowaniu tajnym, oddano 2.072.716 ważnych głosów z 1.503.216 akcji, stanowiących 83,97 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.344.969, "przeciw" – 727.747, "wstrzymujących" – 0.--------------------------------------------------
*
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. d) statutu Spółki, powołuje Pana Pawła Rymarza do składu Rady Nadzorczej Spółki.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------
*
w głosowaniu tajnym, oddano 2.072.716 ważnych głosów z 1.503.216 akcji, stanowiących 83,97 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.344.969, "przeciw" – 624.247, "wstrzymujących" – 103.500.-----------------------------------------
*
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. d) statutu Spółki, powołuje Pana Marc Vangeel do składu Rady Nadzorczej Spółki.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------
*
w głosowaniu tajnym, oddano 2.072.716 ważnych głosów z 1.503.216 akcji, stanowiących 83,97 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.969.216, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 103.500.--------------------------------------------------
*
w sprawie: zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt. m) Statutu Spółki, postanawia zmienić zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustalone uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie: wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, w ten sposób że począwszy od dnia 1 marca 2024 r. członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywali wynagrodzenie na następujących zasadach:------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.----------------------------------------------------------
*
w głosowaniu jawnym, oddano 2.072.716 ważnych głosów z 1.503.216 akcji, stanowiących 83,97 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.344.969, "przeciw" – 624.247, "wstrzymujących" – 103.500.-----------------------------------------
*
w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") uchwala, co następuje:-
§ 1. Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.-----------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------
*
w głosowaniu jawnym, oddano 2.072.716 ważnych głosów z 1.503.216 akcji, stanowiących 83,97 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.344.969, "przeciw" – 610.261, "wstrzymujących" – 117.486.-----------------------------------------
Have a question? We'll get back to you promptly.