AGM Information • May 24, 2019
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
*
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ………………………..------------------------------------------------------------------
*
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:-- |
|---|
| 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;-------------------------------------------------------------------- |
| 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;------------------------------------------------ |
| 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do |
| podejmowania uchwał; ------------------------------------------------------------------------------------ |
| 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia; ------------------------------------------------ |
| 5. Rozpatrzenie:--------------------------------------------------------------------------------------------- |
| a) sprawozdania Zarządu z działalności Gremi Media S.A. w 2018 roku;------------------------- |
| b) skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Gremi w 2018 roku;-------- |
| c) sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za 2018 rok; ------------------------------------- |
| d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Gremi za 2018 rok;--------------------- |
| e) wniosku Zarządu dotyczącego zysku Gremi Media S.A. za 2018 rok; -------------- |
| 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. za 2018 rok; ------------- |
| 7. Podjęcie uchwał w sprawach: ------------------------------------------------------------------------- |
| a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gremi Media S.A. w 2018 roku;-------- |
| b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Gremi w |
| 2018 roku;--------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za 2018 rok; -------------------- |
| d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Gremi za 2018 rok;---- |
| e) podziału zysku Gremi Media S.A. za 2018 rok; ---------------------------------------------------- |
| f) udzielenia członkom Zarządu Gremi Media S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w |
| 2018 roku; --------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. absolutorium z wykonania |
| obowiązków w 2018 roku.--------------------------------------------------------------------------------- |
| 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------- |
*
Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gremi Media S.A. za rok 2018
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Gremi Media S.A. za rok 2018.--------------------------------------------------------------------------------------------
*
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Gremi za rok 2018
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Gremi S.A. za rok 2018.------------------------------------------------------------
5
*
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za rok 2018
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Gremi Media S.A. za rok 2018.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
*
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Gremi za rok 2018
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Gremi za rok 2018.------------------------------------------------------------------------------------------
*
w sprawie: podziału zysku Spółki za 2018 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zysk netto Spółki za rok 2018 w kwocie …………………. wyłączyć od podziału między akcjonariuszy i przeznaczyć na: ……………………….------------------------------------------------------------------------
*
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Marii Wysockiej, byłej Wiceprezes Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.------------------------------------------------
*
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Łyskowi, byłemu Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.-------------------------------------
*
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Jażdżyńskiemu, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.------------------------------------------------
*
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jarosławowi Machockiemu, Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.-------------------------------------
*
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.--------------------------
*
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Dorocie Hajdarowicz, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.---------------------------------
*
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Marcusowi Brauchli, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.------------------------------------------------
*
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Markowi Dworakowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.---------------------------------
*
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Dariuszowi Bąkowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.------------------------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.