Gremi Media Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 21, 2019

UCHWAŁA nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2019 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Tomasza Jaworskiego.------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

Oddano 2.007.917 ważnych głosów z 1.438.417 akcji, stanowiących 84,21% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.007.917, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

UCHWAŁA nr 2

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2019 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:-- 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;-------------------------------------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;------------------------------------------------ 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; ------------------------------------------------------------------------------------ 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia; ------------------------------------------------ 5. Rozpatrzenie:-------------------------------------------------------------------------------------------- a) sprawozdania Zarządu z działalności Gremi Media S.A. w 2018 roku;-------------------------

b) skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Gremi w 2018 roku;--------
c) sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za 2018 rok; -------------------------------------
d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Gremi za 2018 rok;---------------------
e) wniosku Zarządu dotyczącego zysku Gremi Media S.A. za 2018 rok; --------------------------
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. za 2018 rok; -------------
7. Podjęcie uchwał w sprawach: -------------------------------------------------------------------------
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gremi Media S.A. w 2018 roku;--------
b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Gremi w
2018 roku;---------------------------------------------------------------------------------------------------
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za 2018 rok; --------------------
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Gremi za 2018 rok;----
e) podziału zysku Gremi Media S.A. za 2018 rok; ----------------------------------------------------
f) udzielenia członkom Zarządu Gremi Media S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w
2018 roku; ---------------------------------------------------------------------------------------------------
g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. absolutorium z wykonania
obowiązków w 2018 roku;---------------------------------------------------------------------------------
h) zmiany w składzie Rady Nadzorczej.-----------------------------------------------------------------
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------

• 2 -

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

Oddano 2.007.917 ważnych głosów z 1.438.417 akcji, stanowiących 84,21% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.007.917, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

UCHWAŁA nr 3

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gremi Media S.A. za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Gremi Media S.A. za rok 2018.--------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

Oddano 2.007.917 ważnych głosów z 1.438.417 akcji, stanowiących 84,21% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.007.917, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

UCHWAŁA nr 4

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Gremi za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Gremi S.A. za rok 2018.------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

Oddano 2.007.917 ważnych głosów z 1.438.417 akcji, stanowiących 84,21% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.007.917, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

UCHWAŁA nr 5

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Gremi Media S.A. za rok 2018.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

Oddano 2.007.917 ważnych głosów z 1.438.417 akcji, stanowiących 84,21% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.007.917, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

* UCHWAŁA nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Gremi za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Gremi za rok 2018.------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

Oddano 2.007.917 ważnych głosów z 1.438.417 akcji, stanowiących 84,21% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.007.917, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

*

UCHWAŁA nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2019 roku

• 5 -

w sprawie: podziału zysku Spółki za 2017 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zysk netto Spółki za rok 2018 w kwocie 5 581 320,80 złotych wyłączyć od podziału między akcjonariuszy i przeznaczyć na:------------ - kapitał zapasowy w kwocie 5 493 394,01 złotych,--------------------------------------------------- - pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie 87 926,79 złotych.---------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

Oddano 2.007.917 ważnych głosów z 1.438.417 akcji, stanowiących 84,21% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.007.917, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

UCHWAŁA nr 8

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Marii Wysockiej, byłej Wiceprezes Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

Oddano 2.007.917 ważnych głosów z 1.438.417 akcji, stanowiących 84,21% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.007.917, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

UCHWAŁA nr 9

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Łyskowi, byłemu Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.-------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

Oddano 2.007.917 ważnych głosów z 1.438.417 akcji, stanowiących 84,21% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.007.917, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

UCHWAŁA nr 10

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Jażdżyńskiemu, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

Oddano 2.007.917 ważnych głosów z 1.438.417 akcji, stanowiących 84,21% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.007.917, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

*

UCHWAŁA nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jarosławowi Machockiemu, Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

Oddano 2.007.917 ważnych głosów z 1.438.417 akcji, stanowiących 84,21% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.007.917, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

UCHWAŁA nr 12

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.--------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

Oddano 2.007.917 ważnych głosów z 1.438.417 akcji, stanowiących 84,21% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.007.917, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

UCHWAŁA nr 13

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Dorocie Hajdarowicz, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.---------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

Oddano 2.007.917 ważnych głosów z 1.438.417 akcji, stanowiących 84,21% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.007.917, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

UCHWAŁA nr 14

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Marcusowi Brauchli, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------------------------- *

Oddano 2.007.917 ważnych głosów z 1.438.417 akcji, stanowiących 84,21% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.007.917, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

*

UCHWAŁA nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Markowi Dworakowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.---------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

Oddano 2.007.917 ważnych głosów z 1.438.417 akcji, stanowiących 84,21% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.007.917, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

UCHWAŁA nr 16

• 10 -

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Dariuszowi Bąkowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

Oddano 2.007.917 ważnych głosów z 1.438.417 akcji, stanowiących 84,21% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.007.917, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

UCHWAŁA nr 17

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2019 roku

w sprawie: ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ogłosić przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po punkcie 7. lit. g) porządku obrad, do dnia 25 czerwca 2019 roku, do godz. 16:00, które kontynuowane będzie w siedzibie Spółki.---------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

§ 2

Oddano 2.007.917 ważnych głosów z 1.438.417 akcji, stanowiących 84,21% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.007.917, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.