Gremi Media Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 29, 2018

UCHWAŁA nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Andrzeja Leganowicza.------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

Oddano 1.950.357 ważnych głosów z 1.380.857 akcji, stanowiących 80,85% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.950.357, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0

UCHWAŁA nr 2

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:-- 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;-------------------------------------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;------------------------------------------------ 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; ------------------------------------------------------------------------------------ 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia; ------------------------------------------------ 5. Rozpatrzenie:-------------------------------------------------------------------------------------------- a) sprawozdania Zarządu z działalności Gremi Media S.A. w 2017 roku;-------------------------

b) skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Gremi w 2017 roku;--------
c) sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za 2017 rok; -------------------------------------
d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Gremi za 2017 rok;---------------------
e) wniosku Zarządu GM S.A. dotyczącego zysku Gremi Media S.A. za 2017 rok; --------------
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. za 2017 rok; -------------
7. Podjęcie uchwał w sprawach: -------------------------------------------------------------------------
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gremi Media S.A. w 2017 roku;--------
b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Gremi w
2017 roku;---------------------------------------------------------------------------------------------------
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za 2017 rok; --------------------
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Gremi za 2017 rok;----
e) podziału zysku Gremi Media S.A. za 2017 rok; ----------------------------------------------------
f) udzielenia członkom Zarządu Gremi Media S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w
2017 roku; ---------------------------------------------------------------------------------------------------
g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. absolutorium z wykonania
obowiązków w 2017 roku.---------------------------------------------------------------------------------
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

Oddano 1.950.357 ważnych głosów z 1.380.857 akcji, stanowiących 80,85% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.950.357, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0

UCHWAŁA nr 3

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gremi Media S.A. za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Gremi Media S.A. za rok 2017.--------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

Oddano 1.950.356 ważnych głosów z 1.380.856 akcji, stanowiących 80,85% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.950.354, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 2

UCHWAŁA nr 4

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Gremi za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Gremi S.A. za rok 2017.------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

Oddano 1.950.356 ważnych głosów z 1.380.856 akcji, stanowiących 80,85% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.950.354, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 2

UCHWAŁA nr 5

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Gremi Media S.A. za rok 2017.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

Oddano 1.950.356 ważnych głosów z 1.380.856 akcji, stanowiących 80,85% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.950.354, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 2

UCHWAŁA nr 6

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Gremi za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Gremi za rok 2017.------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

Oddano 1.950.356 ważnych głosów z 1.380.856 akcji, stanowiących 80,85% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.950.354, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 2

*

UCHWAŁA nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za 2017 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zysk netto Spółki za rok 2017 w kwocie 106 618,75 złotych (słownie: sto sześć tysięcy sześćset osiemnaście złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

Oddano 1.950.356 ważnych głosów z 1.380.856 akcji, stanowiących 80,85% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.950.354, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 2

UCHWAŁA nr 8

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Dariuszowi Bąkowi, byłemu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

Oddano 1.950.356 ważnych głosów z 1.380.856 akcji, stanowiących 80,85% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.950.356, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0

UCHWAŁA nr 9

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Iwonie Liszce-Majkowskiej, byłej Wiceprezes Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.--------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

Oddano 1.950.356 ważnych głosów z 1.380.856 akcji, stanowiących 80,85% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.950.356, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0

UCHWAŁA nr 10

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Marii Wysockiej, Wiceprezes Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

Oddano 1.950.356 ważnych głosów z 1.380.856 akcji, stanowiących 80,85% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.950.356, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0

*

UCHWAŁA nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Łyskowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

Oddano 1.950.356 ważnych głosów z 1.380.856 akcji, stanowiących 80,85% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.950.356, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0

UCHWAŁA nr 12

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Jażdżyńskiemu, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

Oddano 1.950.355 ważnych głosów z 1.380.855 akcji, stanowiących 80,85% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.950.355, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0

UCHWAŁA nr 13

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Agacie Kalińskiej, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.---------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

Oddano 1.950.356 ważnych głosów z 1.380.856 akcji, stanowiących 80,85% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.950.354, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 2

UCHWAŁA nr 14

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Jażdżyńskiemu, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.--------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------------------------- *

Oddano 1.950.355 ważnych głosów z 1.380.855 akcji, stanowiących 80,85% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.950.355, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0

*

UCHWAŁA nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.--------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

Oddano 1.950.356 ważnych głosów z 1.380.856 akcji, stanowiących 80,85% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.950.354, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 2

UCHWAŁA nr 16

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Dorocie Hajdarowicz, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.---------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

Oddano 1.950.356 ważnych głosów z 1.380.856 akcji, stanowiących 80,85% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.950.354, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 2

UCHWAŁA nr 17

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Marcusowi Brauchli, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

Oddano 1.950.356 ważnych głosów z 1.380.856 akcji, stanowiących 80,85% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.950.355, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 1

UCHWAŁA nr 18

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Markowi Dworakowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.---------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

Oddano 1.950.356 ważnych głosów z 1.380.856 akcji, stanowiących 80,85% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.950.356, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0

UCHWAŁA nr 19

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Dariuszowi Bąkowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------------------------- *

Oddano 1.950.356 ważnych głosów z 1.380.856 akcji, stanowiących 80,85% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.950.356, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0