Gremi Media Spolka Akcyjna

AGM Information • Dec 20, 2017

UCHWAŁA nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 grudnia 2017 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia p. Andrzeja Leganowicza.---------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

Oddano 2.023.657 ważnych głosów z 1.454.157 akcji, stanowiących 85,14% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.023.657, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0

UCHWAŁA nr 2

*

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 grudnia 2017 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;---------------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ------------------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -------------------------------------------------------------------- 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -------------------------- 5. Podjęcie uchwał w sprawach: -------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

Oddano 2.023.657 ważnych głosów z 1.454.157 akcji, stanowiących 85,14% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.023.657, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.---------------

UCHWAŁA nr 3

*

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 grudnia 2017 roku

w sprawie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. postanawia, że Rada Nadzorcza będzie liczyła od 5 (pięciu) do 17 (siedemnastu) Członków.-----------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------

*

Oddano 2.023.657 ważnych głosów z 1.454.157 akcji, stanowiących 85,14% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.023.657, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

*

UCHWAŁA nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 grudnia 2017 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. postanawia powołać do Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. Pana Dariusza Adama Bąka.-----------------------------------------

§1

§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------------------------------------------------------- *

Oddano 2.023.657 ważnych głosów z 1.454.157 akcji, stanowiących 85,14% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.023.657, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.