GreenTech Environmental Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Apr 22, 2021

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2021-009

金科环境股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知 于2021年4月12日以电子邮件方式送达各位监事。会议于4月22日以在公司会议室 现场结合通讯表决的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会 主席贾凤莲女士主持，会议的召集召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定。

二、 监事会会议审议情况

经全体与会监事审议，一致通过如下决议：

（一）审议通过《 关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案 》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。

监事会认为：公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2020 年年度报告的内容与格式符合相 关规定，公允地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编 制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为； 监事会全体成员保证公司 2020 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 依法承担法律责任。

（二）审议通过《关于公司监事会2020年度工作报告的议案》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告 的议案》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于批准报出公司2020年年度募集资金存放与实际使用情 况专项报告的议案》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。

• （七）审议通过《 关于批准报出金科环境 2021 年一季度报告的议案 》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2021年一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2021年一季度报告的内容与格式 符合相关规定，公允地反映了公司2021年一季度的财务状况和经营成果等事 项；一季度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2021年一季度报告披露的信 息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

（八）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于批准报出公司2020年年度募集资金存放与实际使用 情况专项报告的议案》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金科环境股份有限公司监事会 2021年4月23日