GreenTech Environmental Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jun 1, 2026

证券代码：688466
证券简称：金科环境
公告编号：2026-018

金科环境股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：
   2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年6月12日

3. 股东会股权登记日：
   | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
   | --- | --- | --- | --- |
   | A股 | 688466 | 金科环境 | 2026/6/8 |

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：张慧春
2. 提案程序说明

公司已于2026年5月23日公告了股东会召开通知，单独持有 25.44% 股份的股东张慧春，在2026年6月1日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

1. 临时提案的具体内容

公司董事会于2026年6月1日收到公司股东张慧春先生书面提交的《关于

---

提请增加2025年年度股东会临时提案的函%。张慧春先生提议将第三届董事会第十八次会议审议通过的《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》提交公司计划于2026年6月12日召开的2025年年度股东会审议。

上述临时提案的具体内容，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《金科环境：关于补选公司非独立董事并调整董事会专门委员会成员的议案》（公告编号：2026-019）。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年5月23日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026年6月12日 14点00分

召开地点：北京市朝阳区望京东路1号望京数字创意园1号楼A座16层金科环境会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间：2026年6月12日

网络投票结束时间：2026年6月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四）股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型

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		A 股股东
非累积投票议案
1	公司 2025 年年度报告全文及摘要	✓
2	公司 2025 年度董事会工作报告	✓
3	公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告	✓
4	公司 2025 年度利润分配预案	✓
5	关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	✓
6	关于公司及公司控股子公司申请 2026 年度综合授信额度的议案	✓
7	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	✓
8	关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案	✓

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案 1 至议案 6 已经公司 2026 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过，议案 7 已经公司 2026 年 5 月 22 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，议案 8 已经公司 2026 年 6 月 1 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过。

具体内容分别详见公司于 2026 年 4 月 24 日、2026 年 5 月 23 日、2026 年 6 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。公司于 2026 年 6 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025 年年度股东会议资料（更新）》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 5、议案 7

应回避表决的关联股东名称：张慧春、北控中科成环保集团有限公司、Clean Water Holdings Limited、刘丹枫

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5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

金科环境股份有限公司董事会

2026年6月2日

附件1：授权委托书

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授权委托书

金科环境股份有限公司：

兹委托____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月12日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2025年年度报告全文及摘要
2	公司2025年度董事会工作报告
3	公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告
4	公司2025年度利润分配预案
5	关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
6	关于公司及公司控股子公司申请2026年度综合授信额度的议案
7	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
8	关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。