GreenTech Environmental Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Dec 31, 2024

证券代码： 688466 证券简称：金科环境 公告编号： 2025-002

金科环境股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

金科环境股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于近日收到独立董事张晶 先生的书面辞职报告。张晶先生因工作原因，申请辞去公司第三届董事会独立董 事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员 及战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日， 张晶先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张晶先生的辞职将导致公司独立董事中缺少会计专业人士，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及 《公司章程》等相关规定，张晶先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任 独立董事后生效。在新任独立董事就职前，张晶先生仍将按照有关法律法规和 《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会相关专门委员会的职责。公司将 按照有关规定，尽快完成独立董事补选工作。

张晶先生在担任公司独立董事期间，以丰富的行业知识和忠实勤勉、实事求 是的工作态度，为提高公司董事会决策的科学性、维护中小股东合法权益、促进 公司规范运作及持续健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对张晶先生任职期 间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

金科环境股份有限公司董事会 2025年1月1日

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