GreenTech Environmental Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Apr 25, 2024

金科环境股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严 格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》 以及公司《董事会议事规则》等相关规定，忠实履行股东大会赋予的职责，认真 贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责， 积极推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：

一、 2023 年公司总体经营情况

报告期内，公司持续专注水的深度处理和污废水资源化领域，以公司在“资 源化、产品化、数字化”方面的创新能力和先发优势为抓手，采用投资、建设、 运营和服务的模式为城市、工业和园区客户解决水资源短缺、环境容量不足、水 质不稳定、成本高的问题，实现公司的高质量发展。

2023 年，公司实现营业收入 57,275.50 万元，较上年同期下降 14.63%；实现 归属于上市公司股东的净利润 7,077.09 万元，较上年同期下降 7.83%；公司主业 稳健发展。

二、 2023 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，董事会依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规 定开展工作；持续收集整理证券市场最新的法律法规、规章制度、监管信息，通 过邮件或培训等方式，组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员学习，以 便于相关人员掌握最新的规范治理知识；不断优化公司治理体系，进一步梳理、 修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。2023 年，公司 全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开 8 次董事会，会议情况如下：

全	体董事勤勉尽	责、恪尽职	守、高效决策，共召开8次董事会，会议情况如下：
序号	会议届次	召开日期	会议议案
1	第二届董事 会第十八次 会议	2023/1/11	1、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案

1

2	第二届董事 会第十九次 会议	2023/2/13	1、关于公司及控股子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理的议案
3	第二届董事 会第二十次 会议	2023/4/26	1、公司2022年年度报告全文及摘要 2、公司2022年度董事会工作报告 3、公司2022年度总经理工作报告 4、公司2022年度独立董事述职报告 5、公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告 6、公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告 7、公司2022年度利润分配预案 8、公司2022年内部控制自我评价报告 9、公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 10、关于续聘会计师事务所的议案 11、关于公司2023年度董事薪酬方案的议案 12、关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案 13、关于公司及公司全资子公司申请2023 年度综合授信额度 的议案 14、公司2023年第一季度报告 15、关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》并 办理工商变更登记的议案 16、关于会计政策变更的议案 17、关于召开公司2022年年度股东大会的议案
4	第二届董事 会第二十一 次会议	2023/8/23	1、公司2023年半年度报告全文及摘要 2、公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 3、关于公司部分募投项目延期的议案
5	第二届董事 会第二十二 次会议	2023/10/16	1、关于公司子公司对外捐赠的议案
6	第二届董事 会第二十三 次会议	2023/10/25	1、公司2023年第三季度报告 2、关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的议案 3、关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案 4、关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案 5、关于公司第三届董事会成员薪酬方案的议案 6、关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案
7	第三届董事 会第一次会 议	2023/11/14	1、关于选举第三届董事会董事长的议案 2、关于选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议 案 3、关于聘任总经理的议案 4、关于聘任副总经理的议案 5、关于聘任财务总监的议案 6、关于聘任董事会秘书的议案 7、关于公司高级管理人员薪酬方案的议案 8、关于聘任证券事务代表的议案

2

	8	第三届董事 会第二次会 议	2023/12/29	1、关于修订《独立董事议事规则》的议案 2、关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案 3、关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案

（二）认真执行股东大会决议，维护全体股东合法利益

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券 法》等相关法律法规和《公司章程》的规定履行职责，认真执行股东大会决议， 充分发挥董事会职能作用，提升公司治理水平，切实有效地维护公司利益及全体 股东的合法权益。会议召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案
1	2022年年度 股东大会	2023/5/31	1、公司2022年年度报告全文及摘要 2、公司2022年度董事会工作报告 3、公司2022年度监事会工作报告 4、公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告 5、公司2022年度利润分配预案 6、关于续聘会计师事务所的议案 7、关于公司2023年度董事薪酬方案的议案 8、关于公司2023年度监事薪酬方案的议案 9、关于公司及公司全资子公司申请2023年度综合授信额度的 议案 10、关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》并 办理工商变更登记的议案
2	2023年第一 次临时股东 大会	2023/11/14	1、关于公司第三届董事会成员薪酬方案的议案 2、关于公司第三届监事会成员薪酬方案的议案 3、关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案 4、关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案 5、关于公司监事会换届选举第三届非职工代表监事的议案

（三）董事会及各专门委员会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重 大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献 策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性， 推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 四个专门委员会作为董事会的专门工作机构。报告期内，公司召开了 4 次审计委 员会会议、2 次提名委员会会议和 3 次薪酬与考核委员会会议。各委员会依据《公 司章程》和董事会专门委员会工作细则规定的职权范围运作，切实履职，开展了 卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。

3

董事长能够勤勉尽责，严格按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取 措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平的进一步提高。 报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。 （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》及《董事会议事规则》等相关制度的规定认真履行职责，勤勉尽责，与公司 的非独立董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司 重大事项的进展情况，积极出席董事会和股东大会等会议，积极、客观地发表自 己的意见，对公司的内控自我评价报告、利润分配、续聘会计师事务所、高级管 理人员聘任等重大事项发表了客观、公正的独立意见，促进了公司规范运作，提 高了公司决策的科学性和客观性，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的利益。

（五）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上 海证券交易所的相关规定按时完成定期报告、临时公告披露工作，公司信息披露 真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有效 性。

（六）募集资金使用情况

报告期内，公司严格执行募集资金专户存储制度，保证监管协议得到有效执 行，及时对募集资金的存放及实际使用情况予以披露，不存在未经履行审议程序 擅自变更募集资金用途、置换预先投入、改变实施地点等情形，对募集资金进行 了充分有效地利用。

（七）投资者关系管理情况

报告期内，公司证券及股权投资部在董事会秘书的带领下，认真开展投资者 关系各项工作，协调公司与监管机构、股东、证券服务机构、媒体等之间的信息 沟通。公司通过多种形式加强投资者关系管理工作，有效地增进了投资者与公司 的交流：公司于 2023 年 5 月 24 日召开了 2022 年度业绩说明会；于 2023 年 9 月 20 日召开了 2023 年半年度业绩说明会；于 2023 年 11 月 15 日召开了 2023 年

4

第三季度业绩说明会；通过投资者电话及时耐心回复投资者咨询；通过上证 e 互 动平台与中小股东进行交流，及时解决并审慎回复投资者问题，累计回复提问 13 条，回复率 100%；及时以现场结合网络投票方式召开股东大会，便于广大投 资者积极参与，确保中小投资者参与公司决策。

三、董事会 2024 年度工作计划

2024 年，公司董事会将继续努力，勤勉尽责，进一步加强内部控制管理， 不断提升公司的运行效率和整体竞争力，积极维护股东利益，促进公司持续健康 发展。

1、发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学 高效决策重大事项，做好公司经营计划，严格执行股东大会各项决议；

• 2、健全公司规章制度，进一步完善、规范公司运作体系，优化提升公司治

• 理结构，提高公司规范化运作水平，保障公司持续健康发展；

3、严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息 披露的及时、真实、准确和完整；持续完善投资者关系管理机制，促进公司与投 资者之间长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

金科环境股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日

5