GreenTech Environmental Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Jan 12, 2023

证券代码： 688466 证券简称：金科环境 公告编号： 2023-003

金科环境股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于 2023 年 1 月 6 日以通讯形式发出会议通知，并于 2023 年 1 月 11 日以现场结合 通讯方式召开。

本次会议应出席监事共 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席贾凤莲 女士主持。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和《金科环境股份有限公司章程》 规定。本次会议表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事审议，本次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金临时 补充流动资金的议案。

监事会认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合 相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，不存在变相改变募集资金用 途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，且已履行了必 要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。监事会同意公司本次 使用不超过 5 千万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批 通过之日起不超过 12 个月。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关规定，该议案无需提交股东大会审议。公司履行的审批程序符合相关法律法 规规定，符合监管部门的相关监管要求。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金科 环境：关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023004）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

特此公告。

金科环境股份有限公司监事会 2023 年 1 月 13 日