GreenTech Environmental Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 28, 2020

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2020-017

金科环境股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会 任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规以及《公司章程》等相关规定，公司已开展了董事会、监事会换届选举工作， 现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会由7名董事组成，其中 独立董事3名。公司于2020年10月28日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会 换届选举第二届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第二届董事会董 事候选人的任职资格进行审查，公司董事会同意选举张慧春先生、王同春先生、本 杨森（Bernardus Johannes Gerardus Janssen）先生、王助贫女士为公司第二届 董事会非独立董事候选人；同意选举王浩先生、张晶先生、胡益先生为公司第二届 董事会独立董事候选人。独立董事候选人王浩先生、张晶先生、胡益先生已取得独 立董事资格证书以及科创板独立董事任职资格，其中张晶先生为会计专业人士。前 述第二届董事会候选人简历见附件。

公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为公司 第二届董事会董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董 事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的 情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒， 不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董 事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上

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市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立 董事任职资格及独立性的相关要求。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可 提交公司股东大会审议。公司将组织2020年第一次临时股东大会审议董事会换届 事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第二届 董事会董事自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2020年10月28日召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举杨向平先生、王 雅媛女士为第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2020年第一次临时 股东大会审议。前述第二届监事会候选人简历见附件。

上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表 监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票 制选举产生，自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2020年第一次临时股东大会审议 通过前述事项前，仍由第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》 等相关规定履行职责。

公司向第一届董事会各位董事、第一届监事会各位监事在任职期间为公司发展 所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

金科环境股份有限公司董事会

2020年10月29日

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附件：

一、 非独立董事候选人简历

张慧春先生 ，1964年4月出生，中国国籍，拥有境外永久居留权（加拿大）； 武汉大学（原武汉水利电力大学）工学博士。1987年7月至1994年3月历任北京市 水利规划设计研究院水环境室工程师、主任，数学模型室主任；1994年4月至1995 年1月任香港龙裕发展有限公司项目经理；1995年2月至2004年6月历任德和威 （DHV）北京代表处副代表、首席代表，2001年1月至2004年6月兼任德和威（北京） 环境工程有限公司总经理。自2004年7月至2007年8月担任金科有限董事长兼总经 理，自2007年9月至2012年11月负责金科有限的战略管理，2012年12月至2018年11 月担任公司董事长兼总经理；自2018年11月至今，担任公司董事长；自2020年1月 起兼任中国城镇供水排水协会智慧水务专业委员会委员（聘期五年）。

王同春先生 ，1962年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权；湖南大学化学 工程系碳素材料专业工学学士，浙江大学高分子物理化学专业理学硕士；IWA（国 际水协会）、AWWA（美国水工协会）和中国膜协会（MIAC）会员，中国纳滤联盟 技术委员会副主任。1987年7月至1991年8月任教于东北大学化学系；1991年9月至 1994年9月担任法国苏伊士（SUEZ）水务集团澳门SAAM化验研究中心水处理及膜滤 工艺技术研发工程师；1994年10月至2002年12月任苏伊士中法水务东莞新纪元微 膜滤设备有限公司总工程师，中法水务（澳门）水处理工艺与膜滤技术高级技术 经理；2003年1月至2005年6月任加拿大泽能环保公司（Zenon Enviromental Inc.） 中国首席代表；2005年7月至2007年2月任通用电气（GE）水处理及工艺过程处理 集团大中华区淡化与水再生利用总监。2007年3月至2014年12月，担任金科有限副 总裁；2015年1月至今担任公司副总经理、首席科学家，2016年11月至今兼任公司 董事。

本杨森（Bernardus Johannes Gerardus Janssen）先生 ，1955年3月出生， 荷兰国籍；美国迈阿密大学工商管理硕士。1984年1月至1989年1月历任荷兰 Volker Stevin建筑公司首席预算师/项目工程师、建造项目经理；1989年2月至 1990年6月任丹麦Hojgard & Schultz公司合同经理；1990年7月至1992年6月任荷 兰DHV集团企业战略部主管；1992年7月至1996年12月任荷兰DHV集团工程总包及风 险部副经理；1997年1月至2001年12月任荷兰DHV集团国际水及环境部经理；2002

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年1月至2004年4月任中国DHV公司董事总经理。2005年2月至2007年8月担任金科有 限运营总监，2007年9月至2012年11月担任金科有限董事长、总经理；2012年12月 至2015年8月担任金科有限副总裁。2012年12月至今任公司董事，兼任清洁水公司 （Clean Water Holdings Ltd.）董事。

王助贫女士 ，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大连理工大 学水工结构专业博士，中国农业大学博士后，高级工程师；国家发改委PPP专家库 专家、首都水环境治理产业联盟副理事长、北京城乡基础设施与公共服务设施专 业委员会委员。2001年10月至2003年5月任中交集团北京中交建设工程招标有限公 司项目经理；2003年5月至2003年11月任中国农业大学博士后流动站博士后；2003 年11月至2008年9月任北京市发展和改革委员会基础设施处主任科员；2008年9月 至2009年8月任北京市水务局排水管理处副处长；2009年8月至2013年6月任北京市 水务局规划计划处副处长；2013年6月至2015年1月任首都水资源协调委员会筹备 工作办公室秘书处处长兼北京市水务局规划计划处副处长；2015年1月至2019年2 月任北控水务集团副总裁兼北部大区总经理。2019年2月至今任北控水务集团副总 裁，分管采购管理中心、北部大区；2016年11月至今任公司董事。

二、 独立董事候选人简历

王浩先生 ，1953年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；清华大学水利工 程系工程水文与水资源硕士、经济管理学院系统工程专业博士，中国工程院院士， 教授级高级工程师，博士生导师。1989年8月至1991年11月任中国水科院水资源所 副室主任、工程师、高级工程师；1991年12月至1994年5月任中国水科院水资源所 室主任、高级工程师；1994年6月至1997年2月任中国水科院水资源所室主任、教 授级高级工程师；1997年3月至2001年3月任中国水科院水资源所总工程师、教授 级高级工程师；2001年4月至2013年8月任中国水科院水资源所所长、教授级高级 工程师。2013年9月至今担任流域水循环模拟与调控国家重点实验室主任，兼任中 国水利水电科学研究院水资源所名誉所长、中国可持续发展研究会理事长、中国 水资源战略研究会常务副理事长、全球水伙伴（中国）副主席、中国自然资源学 会前副理事长，以及江苏正浩工程科技有限公司董事长、青岛力晨新材料科技有 限公司董事长、浩正嵩岳基金管理（青岛）有限公司董事、诺威生态科技有限公

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司董事、上海威派格智慧水务股份有限公司独立董事、南威软件股份有限公司独 立董事、南京马也信息技术有限公司监事、南方海绵城市工程技术（佛山）有限 公司监事；2019年3月至今担任公司独立董事。

张晶先生 ，1955年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权；江苏理工大学 （现江苏大学）管理工程硕士。1997年6月至2007年11月任第一拖拉机股份有限公 司董事及财务总监等；2000年5月至2008年1月任中国一拖集团有限公司副总经理； 2011年11月至今任香港东英金融集团投资经理，2017年至今任新城市建设发展集 团有限公司独立董事，2018年至今任中国金融国际投资有限公司独立董事；2019 年3月至今担任公司独立董事；；2019年12月至今任英奇投资（杭州）有限公司总 经理；2020年8月至今任河南中鑫生物能源股份有限公司董事；2020年10月至今任 湖南北控威保特环境科技股份有限公司独立董事。

胡益先生 ，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权；南昌航空工业学 院工学学士。2001年7月至2002年9月任宁波波导股份公司工程师；2002年10月至 2003年8月任宁波波导萨基姆有限公司工程师；2003年9月至2004年5月任高维信诚 资讯有限公司咨询顾问；2004年6月至2005年5月任柯莱特（中国）有限公司咨询 顾问；2005年6月至2006年6月任思爱普（北京）软件有限公司工程师、总监； 2006年7月至2010年3月任埃森哲（中国）有限公司高级经理；2014年10月至2015 年3月任普华永道管理咨询（上海）有限公司总监；2015年4月至2016年3月任首铁 资源电子商务（天津）有限公司总监；2016年4月至今任南京英诺森软件科技有限 公司董事长，兼任南京智仁企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人、南 京英诺森能源科技企业（有限合伙）执行事务合伙人、南京英诺森信息技术服务 有限公司监事、数据开启（北京）科技有限公司监事；2017年10月至今担任公司 独立董事。

三、 非职工代表监事候选人简历

杨向平先生 ，1948年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；荷兰Delft大 学国际水利与环境工程学院卫生工程专业硕士，教授级高级工程师。1977年8月至 1985年6月历任北京市市政工程管理处污水处理研究所技术员、副主任；1987年5 月至1995年5月历任北京市高碑店污水处理筹建处副处长、污水处理厂厂长；1995 年6月至1999年4月任北京市市政工程局副总工程师；1999年5月至2002年6月任北

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京排水公司经理；2002年7月至2010年4月任北京排水集团总经理；2010年5月至 2019年3月任中国城镇供水排水协会排水专业委员会主任；现任公司监事。

王雅媛女士 ，1985 年 12 月出生，中国香港居民，无其他境外永久居留权； 香港中文大学工商管理学士，金融风险管理师。2009 年 4 月至 2016 年 6 月任申万 宏源（香港）有限公司业务联席董事；2015 年 7 月至今任 Pearl Ray Holdings Limited、Best Well Venture Limited 董事；2016 年 7 月至 2017 年 10 月任茂宸集团 控股有限公司并购融资部部门主管； 2017 年 1 月至今任利欣水务公司董事、 Carford Holdings Limited 董事；2017 年 11 月至今任国泰君安国际控股有限公司私 人客户销售部销售董事、公司监事。

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