GreenTech Environmental Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

May 25, 2020

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2020-008

金科环境股份有限公司

关于为公司董监高人员购买责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性依法承担法律责任

金科环境股份有限公司（以下简称“公司”、“金科环境”）于2020年5月 25日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了 《关于购买董监高责任险的议案》。为保障广大投资者利益、降低公司运营 风险，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市 公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买 责任保险（以下简称“董监高责任险”），责任保险的具体方案如下：

一、责任险具体方案

• 1、投保人：金科环境股份有限公司

• 2、被保险人：董事、监事、高级管理人员

• 3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元

• 4、保费支出：不超过人民币21万元/年（具体以保险公司最终报价审

• 批数据为准）

  • 5、保险期限：12个月（后续每年可续保）

为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管 理层办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责 任人员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、 保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签 署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任

1

险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议批准后方可执行。

二、独立董事意见

公司独立董事认为，为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险， 有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，促进责任人员履行职责，有助 于完善公司风险管理体系，促进公司发展，不存在损害中小股东利益的情况。 同意公司购买董监高责任险，并同意提交股东大会审议。

三、上网公告附件

1、金科环境股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十八次会 议相关事项的独立意见

特此公告。

金科环境股份有限公司董事会

2020年5月26日

2