GreenTech Environmental Co., Ltd. — AGM Information 2021

Nov 5, 2021

金科环境股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料

证券代码：688466 证券简称：金科环境

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金科环境股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议资料

二〇二一年十一月

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金科环境股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料

目 录

2021 年第二次临时股东大会会议资料 ............................................ 1 2021 年第二次临时股东大会会议须知 ............................................ 3 2021 年第二次临时股东大会会议议程 ............................................ 5 一、会议时间、地点及投票方式 ............................................. 5 二、会议议程 ............................................................. 5 2021 年第二次临时股东大会会议议案 ............................................ 7

议案一：关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ... 7

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2021 年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法利益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《金科环境股份有限公司股 东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、为确认出席大会的股东或代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法定代表人/执行事务 合伙人委派代表身份证明书、授权委托书等相关文件，经验证后方可出席会议， 公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。会议开始后，由会议主持人宣布现场 出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东 无权参与现场投票表决。

为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公 司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝 其他人员进入会场。

三、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、 表决权等权利。未通过股东资格审查或在主持人宣布大会开始后进入会场的股东， 不具有本次现场会议的表决权，其他权利不受影响。股东及股东代理人要求在股 东大会现场会议上发言的，应于现场出席会议的预约登记日前向公司董事会办公 室进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。发言或提问应 围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间上不超过 5 分钟，发言或提问时需说明 股东名称及所持股份总数，发言或提问次数不超过 2 次。股东要求发言时，不得

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打断会议报告人的报告或其他股东的发言。主持人可安排公司董事、监事、高级 管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损 害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议案 采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每 一股份享有一票表决权。公司将结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大 会决议公告。

七、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东大会的股东应当 对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。请现场出席的股东按 要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、 没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静 音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其 他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

九、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意 见书。

十、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参会股 东发放礼品，不负责安排参会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十一、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2021 年 10 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《金科环境：关于召开 2021 年第二 次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-030）。

十二、 特别提醒 ：根据上海证券交易所发布的《关于全力支持防控新型冠状 病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》，在新冠肺炎疫情防控期间，为加 强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集和保护投资者健康， 公司鼓励广大投资者优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参 加股东大会。结合当前疫情形势及防控政策，请参加现场会议的股东及股东代理 人准备好健康码等健康证明，参会当日须佩戴口罩，并配合会议现场测量体温， 以降低疫情传播风险。

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2021 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

• （一）现场会议时间：2021 年 11 月 15 日 14 点 00 分

• （二）现场会议地点：北京市朝阳区望京东路 1 号摩托罗拉大厦 A 座 16 层

• 金科环境股份有限公司会议室

• （三）投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的投票方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

• 网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 15 日至 2021 年 11 月 15 日

• 本次会议采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票

• 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

• 二、会议议程

• （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

• （二）主持人致欢迎词，宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东

• 人数及其所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （三）主持人宣读会议须知

• （四）推举计票、监票成员

• （五）逐项审议各项议案

	（五）逐项审议各项议案
序号	议案名称
非累积投票议案
1	《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

• 1 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 （六）针对大会审议议案，股东及股东代理人发言和提问 （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 （八）休会，统计表决结果

• （九）复会，主持人宣布表决结果、股东大会决议

• （十）见证律师宣读法律意见书

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（十一）签署会议文件

（十二）主持人宣布会议结束

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2021 年第二次临时股东大会会议议案

议案一：关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司章程指引》的相关规定，结合 公司的实际情况，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》，具体情况如下： 一、变更公司经营范围的相关情况

根据公司经营发展、实际情况与战略发展规划，拟在原经营范围基础上增加 “化工产品(不含危险化学品）生产、销售及服务”，变更内容最终以市场监督管 理部门登记核准的内容为准。

变更前经营范围：环境保护设施运营；环境保护技术、水处理及污水处理技 术、苦咸水及海水淡化技术、水及水中价值物再生回用和资源化技术、环保节能 技术、生态修复技术、物联网、大数据、云计算的技术开发、技术推广、技术转 让、技术咨询、技术服务；信息系统集成服务；机电设备安装；工程工艺设计； 建设工程项目管理；计算机系统集成；工程控制与管理软件和相应网络的技术开 发；转让自有技术；技术推广服务；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软 件）；软件开发；销售环境保护专用设备、填料、滤料、膜材料及膜组件、自行 开发的产品、通讯设备、软件；化工产品（不含危险化学品）、机械产品、电子 产品、计算机、软件及辅助设备的批发；佣金代理（拍卖除外）及进出口（涉及 配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；承包境外工程； 市政公用工程施工总承包叁级、环保工程专业承包叁级、建筑机电安装工程专业 承包叁级、（建筑业企业资质证书有效期至2021 年12 月31 日）。（市场主体依法 自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依 批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经 营活动。）

变更后经营范围：环境保护设施运营；环境保护技术、水处理及污水处理技

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术、苦咸水及海水淡化技术、水及水中价值物再生回用和资源化技术、环保节能 技术、生态修复技术、物联网、大数据、云计算的技术开发、技术推广、技术转 让、技术咨询、技术服务；信息系统集成服务；通讯设备销售；计算机、软件及 辅助设备批发；软件销售；技术推广服务；基础软件服务，应用软件服务（不含 医用软件）、软件开发；机电设备安装；工程工艺设计；建设工程项目管理；计 算机系统集成；工程控制与管理软件和相应网络的技术开发；转让自有技术；销 售环境保护专用设备、填料、滤料、膜材料及膜组件、自行开发的产品； 化工产 品（不含危险化学品）生产、销售及服务； 机械产品、电子产品的批发、佣金代 理（拍卖除外）及进出口（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家 有关规定办理）；承包境外工程；市政公用工程施工总承包叁级、建筑机电安装 工程专业承包叁级、环保工程专业承包叁级（建筑业企业资质证书有效期至2021 年12 月31 日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批 准的项目，经相关部门批准后批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产 业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

基于经营范围发生变更的事项，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订， 具体修订内容如下：

项目	修订前	修订后
第十四条	公司的经营范围为：环境保护设 施运营；环境保护技术、水处理及污 水处理技术、苦咸水及海水淡化技 术、水及水中价值物再生回用和资源 化技术、环保节能技术、生态修复技 术、物联网、大数据、云计算的技术 开发、技术推广、技术转让、技术咨 询、技术服务；信息系统集成服务； 机电设备安装；工程工艺设计；建设 工程项目管理；计算机系统集成；工 程控制与管理软件和相应网络的技 术开发；转让自有技术；技术推广服 务；基础软件服务；应用软件服务（不 含医用软件）；软件开发；销售环境保 护专用设备、填料、滤料、膜材料及 膜组件、自行开发的产品、通讯设备、 软件；化工产品（不含危险化学品）、 机械产品、电子产品、计算机、软件 及辅助设备的批发；佣金代理（拍卖 除外）及进出口（涉及配额许可证管	公司的经营范围为：环境保护设 施运营；环境保护技术、水处理及污 水处理技术、苦咸水及海水淡化技 术、水及水中价值物再生回用和资源 化技术、环保节能技术、生态修复技 术、物联网、大数据、云计算的技术 开发、技术推广、技术转让、技术咨 询、技术服务；信息系统集成服务； 通讯设备销售；计算机、软件及辅助 设备批发；软件销售；技术推广服务； 基础软件服务，应用软件服务（不含 医用软件）、软件开发；机电设备安 装；工程工艺设计；建设工程项目管 理；计算机系统集成；工程控制与管 理软件和相应网络的技术开发；转让 自有技术；销售环境保护专用设备、 填料、滤料、膜材料及膜组件、自行 开发的产品；化工产品（不含危险化 学品）生产、销售及服务；机械产品、 电子产品的批发、佣金代理（拍卖除

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		理、专项规定管理的商品按照国家有 关规定办理）；承包境外工程；市政公 用工程施工总承包叁级、环保工程专 业承包叁级、建筑机电安装工程专业 承包叁级、（建筑业企业资质证书有 效期至2021 年12 月31 日）。（市场 主体依法自主选择经营项目，开展经 营活动；依法须经批准的项目，经相 关部门批准后依批准的内容开展经 营活动；不得从事国家和本市产业政 策禁止和限制类项目的经营活动。）	外）及进出口（涉及配额许可证管理、 专项规定管理的商品按照国家有关 规定办理）；承包境外工程；市政公用 工程施工总承包叁级、建筑机电安装 工程专业承包叁级、环保工程专业承 包叁级（建筑业企业资质证书有效期 至2021 年12 月31 日）。（市场主体 依法自主选择经营项目，开展经营活 动；依法须经批准的项目，经相关部 门批准后批准的内容开展经营活动； 不得从事国家和本市产业政策禁止 和限制类项目的经营活动。）

除经营范围外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关 核准的内容为准。

本议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。 同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、 章程备案等相关事宜。

金科环境股份有限公司董事会

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